近年詐騙案件層出不窮，許多人以為只有真正參與詐騙行為的人，才會被警方鎖定。事實上，若個人證件不慎外流，遭他人下載、偽造並拿去從事犯罪，無辜民眾也可能因此被捲入加重詐欺、洗錢甚至偽造文書案件，還可能連帶遭到限制出境、出海，對工作、生活與出國安排造成重大衝擊。 本案當事人即因身分資料遭冒名利用，而被捲入詐欺與洗錢案件。所幸，在法律諮詢顧問協助下，最終不僅成功爭取檢察官作成不起訴處分，後續也順利撤銷限制出境、出海，讓當事人得以真正回復自由行動權利。 一、案件經過 本案起因，原本只是一場單純的債務糾紛。當事人因未能如期清償款項，與債權人之間產生爭執。未料，對方竟將當事人的個人證件資料散布到網路上。之後，詐騙集團成員發現這些資料後，便下載並加以利用，進一步偽造相關證件，冒用當事人名義租用車輛，再將該車輛作為詐騙取款使用。 嗣後，詐騙集團又透過網路架設娛樂城網站，誘使被害人儲值虛擬貨幣，並派車手前往向被害人收取款項。由於租車時所使用的是當事人遭冒用的證件資料，警方循線追查後，便將當事人列為重大嫌疑人，懷疑其涉犯： ▪️中華民國刑法第210條偽造私文書罪...

在面臨鉅額債務糾紛時，債權人最擔心的莫過於債務人惡意脫產，導致最終即使贏了官司，也面臨「贏了面子，輸了裡子」、求償無門的窘境。在這種情況下，「假扣押」程序便成為保障債權的關鍵防線。然而，向法院聲請假扣押並非易事，若未能充分「釋明」假扣押的原因，極易遭到法院駁回。 法律諮詢顧問近期由王聖傑律師、廖律師與本所資深律師組成的專業團隊，成功協助一位面臨債務人疑似脫產危機的委託人。在初次聲請假扣押遭駁回的劣勢下，律師團隊精準切入案件核心，提出有力異議，最終成功說服法官廢棄原裁定，為委託人爭取到高達新臺幣三千兩百多萬元的假扣押裁定，成功保全了委託人的血汗錢。 一、案件緣起：情義相挺卻換來傾家蕩產的危機 本案委託人出於信任，曾以其名下位於臺北市信義區的珍貴房地產作為擔保，協助相對人（債務人）向某商業銀行借款，並依據民法第860條之規定設定了高達三千多萬元的最高限額抵押權。 然而，相對人借款後卻未依約繳付本息。眼見自己辛苦打拼買下的信義區房產即將面臨被銀行強制執行的法拍命運，委託人為了停損，被迫忍痛將該房產出售給某建設公司。委託人利用出售房產所得的兩千六百多萬元

【虛擬貨幣詐欺不起訴】誤信AI智能挖礦機投資，險淪詐騙集團共犯，法律諮詢顧問協助成功爭取不起訴！ 近年來，虛擬貨幣投資詐騙案件層出不窮，詐騙集團手法日新月異，常利用一般民眾對加密貨幣操作不熟悉且渴望獲利的心理，誘使無辜民眾陷入詐騙陷阱，甚至在不知不覺中成為幫助詐欺或洗錢的嫌疑人。 法律諮詢顧問近期成功協助一名遭指控涉嫌幫助詐欺取財及幫助洗錢的當事人，在檢察官偵查階段即獲得不起訴處分，成功洗刷冤屈。 一、案件背景與事發經過 本案當事人在網路上結識了自稱從事投資的網友。對方在日常聊天中，逐漸建立起信任感，隨後便開始向當事人推薦所謂的「虛擬貨幣AI智能挖礦機」投資方案，聲稱只要將資金投入該平台即可翻倍獲利。 在網友的指示下，當事人不僅投入了自己的薪水，甚至還透過手機貸款借款，將資金匯入指定的虛擬貨幣交易所購買以太幣（ETH）和泰達幣（USDT），並轉入指定的錢包地址。然而，當事人並不知道，這些所謂的「投資指導」，實際上是詐騙集團為了利用當事人的虛擬貨幣錢包來轉移其他被害人遭騙資金的掩飾手法。 當其他被害人發現受騙並報警後，警方循線追查虛擬貨幣金流，發現

一、案件經過 本案當事人原本只是因有額外收入需求，於網路平台上看到兼職工作廣告後，主動與對方聯繫。對方先以可透過手機線上作業賺取收入為由吸引當事人，之後又進一步表示，可藉由虛擬貨幣投資方式提高獲利，並持續以兼職、投資獲利等話術取信當事人。 在對方層層營造出看似正常的兼職及投資流程後，對方再要求當事人提供個人銀行帳戶，理由是要確認所謂的投資獲利款項是否有順利入帳。當事人因已受前述兼職與虛擬貨幣投資話術誤導，信以為真，遂提供自己平日正常使用的銀行帳戶資料。沒想到，帳戶在短時間內即遭列為警示帳戶，當事人向銀行確認後，這才驚覺自己其實是遭到詐騙利用。 之後，警方依洗錢防制法相關規定，認定當事人有「無正當理由」提供帳戶予他人使用之情形，並依《洗錢防制法第22條》作成告誡處分，當事人對此處分不服，便委任「專精詐欺及行政救濟案件」的法律諮詢顧問協助提起訴願。 二、解決過程 （一）當事人在第一時間，即時聯繫法律諮詢顧問，並預約與王聖傑主持律師的面談時間。 （二）面談時，王聖傑主持律師率先安撫當事人忐忑不安的心情，再仔細聆聽當事人所描述的事發經過，並將事務所過往的

【成功案例】身分證件遭外流被當車手？法律諮詢顧問協助洗清加重詐欺、洗錢嫌疑，獲不起訴處分！ 在當今社會，個人資料的外流往往會帶來意想不到的嚴重後果。有時候，單純的債務糾紛，竟然可能演變成被指控為詐騙集團共犯的無妄之災。法律諮詢顧問近期成功協助一位因證件遭他人惡意散布，而莫名捲入加重詐欺與洗錢案件的委託人，在檢察官的偵查階段便順利爭取到不起訴處分，成功洗刷冤屈。 本件成功案例充分展現了在面對複雜的刑事指控時，專業律師如何透過抽絲剝繭的調查與精準的辯護策略，還原事實真相，保護無辜民眾免受不白之冤。 一、案件緣起：債務糾紛引發的連鎖反應 本案委託人原本僅是與一名債權人存在單純的債務糾紛。由於委託人一時未能按時還款，該名債權人為了施加還款壓力，竟然私自將委託人的健保卡等個人資料，透過網際網路散布出去。這個看似單純的施壓行為，卻成為了後續一連串噩夢的開端。隱藏在網路暗處的詐騙集團成員，發現了委託人被公開的個人資料後，便認為有機可乘。他們將這些資料下載，並據此偽造了委託人的駕駛執照。隨後，詐騙集團成員持著這張偽造的駕駛執照以及健保卡影本，前往某汽車租賃公司承

一、案件背景 本案當事人為一名二十餘歲的年輕女性（以下隱匿個資，以「A女」稱之）。A女受雇於一名自稱從事社群媒體行銷業務的雇主，工作內容為協助換號、辦理電信門號等行政事務。雇主以「公司業務需要」、「提供給工程師及需要註冊交友軟體、網軍帳號的人使用」等理由，要求A女辦理並提供數張SIM卡門號。雇主並出示所謂的「委託授權書」，聲稱公司係從事聯網行銷、社群媒體管理業務，保證門號不會作為詐騙或不法之用。 A女信以為真，依雇主指示辦理並交付門號。然而，其中一支門號事後遭詐騙集團成員用來聯繫被害人，詐騙集團以假租屋廣告為餌，誘騙被害人匯款，造成被害人財產損失。案發後，被害人向警方報案，A女因提供該門號而遭警方移送，被告以刑法第30條第1項前段（幫助犯）、第339條第1項（詐欺取財罪）之幫助詐欺取財罪嫌，移送新北地方檢察署偵辦。 二、案件爭點 本案的核心爭點在於：A女提供門號給雇主的行為，是否構成「幫助詐欺取財」？ 幫助犯的成立，除客觀上有幫助行為外，主觀上必須具備「幫助故意」，亦即行為人在提供幫助時，必須對正犯的犯罪行為有所認識，並基於此認識而提供協助。換言