【新北市三重區律師推薦】應徵寵物模特兒涉詐欺，經律師協助後成功爭取交付三個以上帳戶不起訴 一、案件經過 當事人在臉書上看到一則「寵物模特兒」的徵才訊息，出於興趣便與對方聯繫，對方要求他加入群組，並與群內的管理人聯絡；起初對方以「免費贈送寵物服飾、回傳照片即可領取獎金」等方式介紹工作內容，並進一步邀請當事人擔任工作審核員，協助群內操作流程。隨著互動增加，對方又引介其他群組與管理員，讓當事人逐漸熟悉群組氛圍，並不時分享成功案例，營造信任感。 之後，群組內陸續有人宣稱透過投資或操作平台獲利，吸引當事人參與，當事人在所謂帶單人的指導下，先以小額試投並顯示有收益，遂逐步追加投入，總金額高達數百萬元。期間對方不斷以系統不穩、需追加款項套利、購買破解程式或支付和解費等理由要求當事人持續匯款。 依照指示，當事人配合辦理新門號並開通多家銀行的網路銀行，隨後在對方要求下提供網銀帳號、密碼，以及多家虛擬貨幣交易所（如 MAX、幣託、Maicoin 等）的登入資訊。對方取得資料後立即變更密碼，使當事人無法再登入查看金流或進行提領，對方又以「價差操作」為由，要求當事人寄出

【新北市鶯歌區律師推薦】誤信貸款廣告遭控詐欺，律師協助後成功爭取交付三個以上帳戶不起訴 一、案件經過 某日，當事人在網路上看到貸款廣告，對方自稱是貸款公司的業務專員，聲稱可以協助「美化金流」，讓貸款更容易通過；由於當事人過去曾辦過合法貸款，流程與對方說的內容相似，且對方語氣專業、說明詳盡，讓人難以懷疑，當事人遂信以為真，依指示提供了三間銀行帳號。 之後，對方表示需先進行帳戶金流測試，會先匯款入帳，再請當事人提領現金交還給專員，當事人按照指示前往銀行提領，並至對方指定地點，將款項交付給一名自稱為專員的人；然而，過了一段時間，貸款遲遲未撥款，聯繫方式也中斷，當事人這才驚覺可能受騙，立即前往派出所報案。 在整個過程中，當事人並未交出提款卡、存摺或密碼，也未讓他人操作帳戶，只是單純誤信這是貸款審核的一環，完全沒有預料到自己的行為竟會被詐騙集團利用，成為詐欺、洗錢金流的一部分。儘管如此，當事人仍因此遭以涉犯 「刑法第339條第1項之詐欺取財及違反洗錢防制法第2條、第19條第1項之一般洗錢、同法第22條第3項第2款、第1項任意交付三個以上帳戶」...

【高雄大寮區律師推薦！網路找兼職被騙怎麼辦？】兼職虛擬貨幣交易員遇詐，律師協助後成功爭取交付三個以上帳戶不起訴 一、案件經過 當事人因想找兼職、補貼生活費，於是在網路上看到一則「合法證券交易員」的廣告，有興趣的他聯繫對方後，對方說明詳盡、語氣專業，對於當事人所提出的疑問也能一一解答，於是當事人便未多加懷疑，同意試做看看。對方表示工作內容不複雜，需幫忙接單、代為處理客戶要買賣虛擬貨幣的流程，並請當事人提供銀行存摺封面作為測試與約定轉帳用，還強調帳戶須為本人使用、無需提供網銀密碼或提款卡。 當事人僅提供了存摺封面照片，再依照指示到銀行完成約定轉帳設定，之後開始依指示操作，進行小額款項測試，並轉出少量款項完成第一次任務；後來對方表示有客戶要進行較大金額的交易，指示當事人需將款項換成指定的虛擬貨幣後，再轉入指定的錢包地址。基於信任與求職心態，當事人依舊照辦，操作過程中對方也持續保持聯繫，並即時指導當事人如何進行。 過一陣子，當事人發現自己的網路銀行出現異常、無法登入或交易時，立即向對方反映並錄影回傳求助，不過對方卻突然停止回應，且聯絡方式還遭封鎖，當事人