【桃園地檢詐欺案件—桃園市觀音區律師推薦】為追回詐騙款項反被詐團利用，帳戶成警示帳戶，經專業律師協助後成功獲不起訴 一、案件經過 當事人先前因投資遭詐，損失了大部分積蓄，為挽回金錢，他在網路上搜尋「追回詐騙資產」的方法，於是接觸到一名自稱律師的人士，該人士又介紹另一名自稱「專門追回詐騙金流」的人，對方聲稱只要支付高額代辦費，就能協助追回全部損失，在焦急與絕望心情下，當事人依指示以信用卡刷卡、轉帳等方式支付多筆費用。 然而對方隨即又以「資金滯留海外、需額外手續費」為由，要求再支付更大金額，當事人表示無力負擔後，對方改口稱可以替他墊付，但要利用當事人的金融帳戶進行作業。期間，對方以金流作帳需要為由，要求當事人綁定帳戶、下載虛擬貨幣交易平台，並依指示購買虛擬貨幣等。當事人在信任對方、急於追回損失的情況下，逐步照做，包括將對方匯入的資金轉為加密貨幣，配合所謂的金流程序。 不久後，當事人發現自己的網路銀行無法登入、提款卡無法使用，向銀行詢問後才得知帳戶已被列為「警示戶」，原因是有民眾對匯入該帳戶的金流提出報案，使當事人成為涉案對象；他急忙詢問對方，對方卻辯

【士林地檢詐欺案件—臺北市內湖區律師推薦】網路貸款遭詐被迫辦虛擬貨幣帳戶成警示戶　經專業律師介入成功爭取不起訴 一、案件經過 當事人在 IG 上看到一則貸款廣告，因急需用錢便主動與對方聯繫，對方先詢問他是否為警示戶，得知不是後，便以「貸款審核」為由要求提供基本資料、身分證與健保卡照片，以及帳戶封面影本。為了可以順利貸款，他便逐一將資料交付；不久，對方以 IG 訊息容易遺失為由，要求轉往 LINE 聯繫，並在 LINE 中聲稱貸款已核准，但需再申辦兩個虛擬貨幣平台帳號。 因當事人不熟悉流程，對方主動提出代為申辦，並要求他提供手持證件自拍照作為「平台認證」；隨後，對方又要求當事人親自到銀行臨櫃辦理約定帳號，並提供網銀帳號密碼，當事人雖感到疑惑，但在「入金作業需要、資金會更安全」等話術下仍提供了相關資料。 未久，當事人帳戶突然多了一筆數萬元款項，詢問對方後被告知是公司誤匯，並被要求不要動帳、暫時不要登入網銀；接著對方還索取交易密碼，理由同樣是「避免影響入金」，其後帳戶開始出現異常金流，短時間內多筆款項進出，隔日即遭銀行列為警示帳戶；當事人前往銀行查詢後

【桃園地院詐欺案件—桃園市龜山區律師推薦】網路交友遭詐反被控詐欺，在對話紀錄全遭刪除下，專業律師仍成功爭取到無罪 一、案件經過 當事人最初在社群平台上認識一名女子，雙方聊天一段時間後，對方自稱經營電商並邀請當事人一起做副業，之後便一步步指示他註冊電商帳號及虛擬貨幣交易所帳號；由於對方長期以「開店、處理訂單、電商出貨」等日常對話與當事人互動，使當事人逐漸建立信任，認為對方確實從事網路副業。 不久後，對方又稱其家人在投資虛擬貨幣且獲利穩定，詢問當事人是否願意一起參與，並要求當事人提供虛擬貨幣交易所與銀行帳戶的登入資料，表示會代為操作投資，當事人因為信任對方，未多加思考便照做，完全未意識到其中風險。 直到某天，當事人發現自己常用的帳戶無法提款，向銀行詢問後才得知帳戶已被列為警示帳戶，他連忙向對方詢問，對方卻要他先刪除所有對話紀錄，並謊稱是「銀行誤認為洗錢，需要繳保證金才能解除」，還保證繳費後會退還款項。當事人因急於恢復帳戶功能，加上過往一直信任對方，便依指示一步步操作，卻不知自己正落入對方布下的陷阱。 最終，當事人竟因帳戶遭利用而被以涉犯...