詐欺案件成功爭取不起訴案例｜因「小紅書聯繫＋支付寶金流」被疑涉詐欺、洗錢 — 我們如何為當事人洗清嫌疑 一、案情摘要 檢警調查一宗網路詐騙案件時發現，有被害人款項匯入本案被告名下之台灣銀行帳戶及台新銀行帳戶，且被害人均為透過網路平台（包含小紅書）接觸到詐騙來源，詐騙手法涉及要求以支付寶充值或以跨境支付方式處理交易。被告遭列為涉嫌提供帳戶之人，檢方調查後認定有詐欺與洗錢嫌疑，移送偵辦。 本所受任辯護後，經與檢方針對事實、通訊紀錄與金流來源進行釐清與說明，最後檢察官以「犯罪嫌疑不足」為由，依刑事訴訟法第252條第10款處分不起訴（不予起訴）。 二、檢方不起訴理由 處分結果：檢察官作成不起訴處分（犯罪嫌疑不足），該處分為偵查終結之處置，非公訴程序之有罪判決。 ★主要理由（檢方採納要點）：無證據能顯示被告具有詐欺或洗錢之主觀故意（未能證明被告知道或明知其帳戶會被用於詐騙所得之接收或清洗）。 被告所陳述之資金流轉情形（以支付寶轉帳、為海外平台充值等）有對應之通訊對話與支付憑證，且被告已提供具體交易紀錄，顯示其行為可能係協助以線上支付方式完成跨境充值，而非出

【台北地方法院詐欺案件-台北市中正區律師推薦】未成年人涉嫌詐欺案件，經過律師辯護成功爭取不付審理成功！！ 一、案件經過 當事人犯案時仍是未成年人，當時他透過朋友介紹，認識了一名年紀相仿的男子，兩人平時常一起唱歌、聚會，逐漸熟識。某日，對方表示有一份「搬貨工作」的機會，內容僅是協助搬運貨物、清點數量、上下貨車等簡單勞務，工作時間約七、八個小時，酬勞約數千元；當事人認為只是一般的臨時工，並未察覺有異，之後當朋友詢問是否有人缺工作時，他也順口介紹另一位網友去應徵。 未料，有天警方突然通知偵訊，當事人才得知自己竟被指控涉嫌「詐欺、恐嚇、洗錢及組織犯罪」等重罪。警方指出，當事人所介紹去搬貨的人在收取貨款時遭逮捕，並供稱是受當事人指示行事；面對這突如其來的指控，當事人感到十分震驚與無辜，他明確表示，雙方僅在網路上認識，從未見過面，當初只是出於好意幫忙介紹工作，根本不知道背後竟涉及詐騙集團。 當事人也因此被以涉嫌違反 「少年事件處理法第3條、刑法第339條之4第2項、詐欺犯罪危害防制條例第43條」 等罪名偵辦。面對突如其來的刑責，當事人與家長都心急如焚，憂心孩

【桃園地方法院詐欺案件-桃園市桃園區律師推薦】誤信朋友介紹融資公司辦貸款，卻遭控詐欺成警示戶，經專業律師辯護後獲無罪 一、案件經過 當事人因急需用錢，在朋友的介紹之下，找到一間自稱能協助辦理融資貸款的公司，對方表示可協助加快貸款審核，但需要當事人提供提款卡與密碼，以便「確認帳戶使用紀錄、提高核貸成功率」。當事人基於對朋友的信任，加上對方在通訊中態度專業、說明詳盡，甚至與他討論過貸款期數、利率、還款方式等細節，因此當事人誤以為該公司確實是合法融資代辦機構，才會配合寄出帳戶提款卡與相關資料。 然而在寄出提款卡後不久，當事人發現帳戶出現異常金流，立刻覺得不對勁，隨即聯繫銀行辦理掛失並前往警局報案；事後才得知，該融資公司，其實是詐騙集團假冒的代辦單位，當事人並未從中取得任何貸款金額或利益，反而因此帳戶遭警示、被牽扯進詐欺案件。 當事人因此被以涉犯 「刑法第30條第1項前段丶刑法第339條第1項之幫助詐欺取財；刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢」 等罪嫌偵辦； 面度莫須有的罪名，當事人相當悲憤，於是向「專精詐欺案件」的法律諮詢