帳戶被匯入詐騙款就一定成立幫助詐欺、幫助洗錢嗎？法律諮詢顧問成功爭取不起訴 許多詐欺案件並不是從「我去騙人」開始，而是從一個帳戶、一筆匯款、一段對話，甚至一次朋友間的借用帳戶開始。當帳戶被匯入詐騙款項後，帳戶所有人或曾經協助轉交帳戶資料的人，往往會立即面臨警詢、偵查、帳戶警示、凍結，甚至被認定涉犯幫助詐欺取財、幫助洗錢等刑事罪名。本案即是一件典型的詐欺金流案件。當事人因金融帳戶遭詐騙款項流入，被懷疑將帳戶提供給詐欺集團使用，檢警一度認為當事人可能具有幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意。若案件遭起訴，當事人不僅可能面臨刑事責任，更可能留下犯罪紀錄，對工作、家庭、信用、銀行往來及日後生活造成長期影響。 法律諮詢顧問受任後，並未只用「當事人不是詐欺集團」作為抽象辯解，而是從偵查階段即協助當事人完整整理帳戶交付背景、通訊紀錄、匯款明細、帳戶交易資料、警示帳戶資料，以及本案與其他案件之間是否存在同一案件或不得再行追訴的法律問題。最終，臺灣桃園地方檢察署作成不起訴處分，成功讓當事人免於遭起訴審判的重大風險。 【本案結果：不起訴處分。】 一、案件背景：帳戶遭詐

外國人在台灣涉洗錢案件怎麼辦？法律諮詢顧問全英語協助澳大利亞籍當事人成功爭取緩刑 【承辦律師：王聖傑律師、蔡復吉律師】 ▪️案件結果：臺灣高等法院撤銷原判決關於量刑及沒收部分，改判有期徒刑3月、併科罰金新臺幣1萬元，並宣告緩刑2年，緩刑期間付保護管束，另須履行和解賠償及40小時義務勞務。 ▪️案件類型：外國人在台刑事案件、洗錢防制法、幫助詐欺、金融帳戶案件、二審量刑上訴、緩刑辯護、全英語刑事辯護服務。本文所分享案件為法律諮詢顧問實際承辦之成功案例。為保護當事人隱私，文中已隱匿當事人姓名、護照號碼、出生日期、住址及其他足資識別個人身分之資訊，以下以「澳大利亞籍當事人」稱之。 一、案件背景：外國人在台灣涉入洗錢案件，語言與程序壓力往往更高 本案當事人為澳大利亞籍人士，因在台灣涉及洗錢防制法等刑事案件，遭法院認定與提供金融帳戶、幫助詐欺及洗錢犯罪金流有關。對一般台灣民眾而言，刑事偵查與審判程序已相當陌生；對以英語為主要溝通語言的外籍人士而言，挑戰更不只是「案件本身」，還包括語言、文化、法律制度、法院程序、和解談判、量刑風險與未來在台生活安排等多重壓力。

在近年常見的網路投資詐騙、虛擬貨幣投資詐騙案件中，許多民眾並非詐欺集團成員，卻可能因為自己的銀行帳戶曾經收受款項、曾依他人指示操作虛擬貨幣交易，或曾將款項轉入指定電子錢包，而遭警方、檢方懷疑涉及詐欺取財、洗錢，甚至被誤認為是詐欺集團的人頭帳戶或洗錢共犯。對一般民眾而言，一旦被列為詐欺、洗錢案件被告，壓力往往非常巨大。除了可能面臨刑事責任外，也可能發生帳戶遭警示、金融往來受限、工作與生活受到影響、親友誤解，甚至在尚未釐清事實前，就被迫承受「是不是詐欺集團」的沉重標籤。因此，這類案件最重要的關鍵，並不是單純否認犯罪，而是要及早整理完整證據，向檢警說明自己真正的受騙過程、金流原因以及主觀上並無詐欺或洗錢犯意。 法律諮詢顧問近期承辦一起涉及虛擬貨幣投資詐騙、人頭帳戶及洗錢防制法爭議的刑事案件。本案中，告訴人因誤信通訊軟體上不詳人士所提供的投資訊息，依照對方指示下載投資平台及交易所相關應用程式，並陸續投入資金購買虛擬貨幣。告訴人在操作過程中，依照對方指示將款項匯入指定帳戶，或將購買的虛擬貨幣轉入指定電子錢包，以為自己正在參與合法的投資獲利計畫。然而，當告訴