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|詐欺案|虛擬貨幣交易,無辜成為人頭戶,獲判不起訴


 

假買幣、真「洗錢」!現今虛擬貨幣買賣交易越來越普及,本案當事人正是被佯裝成投資客的詐騙集團所騙,將黑錢換成USDT(泰達幣),而被警方以「幫助詐欺犯」進行偵辦,好在第一時間找到「專精詐欺」的法律顧問處理,成功洗清罪嫌,爭取到「不起訴」處分!

當事人平時在「幣安交易所」兼差做幣商,經常協助買家買賣換幣。不巧卻遇上「假客戶」請他購買泰達幣,以為是一場正常交易的他,在收到款項後,配合購買虛擬貨幣,並存入對方所指定的電子錢包。

沒想到僅此一次的交易,卻卡上大麻煩!某天領錢時,當事人發現自己的帳戶被列為警示帳戶,甚至接到警方的來電,請他到案說明。從沒碰到這種事的他,第一時間擔心是被詐騙集團利用,便將交易所上的廣告下架,卻不小心將交易對話紀錄也一併刪除。

要知道,處理詐欺案件,對話紀錄是非常重要的!且詐欺屬於刑事案件,如果被判有罪,不僅有刑責問題,可能還需面臨民事連帶賠償!所幸當事人在經過朋友的推薦下,很快就找到有許多詐欺相關成功案例的法律顧問處理!

經律師介入後,強調當事人為正當幣商,正常交易下,難以判斷收受款項為贓款;雖然沒有保留交易對話紀錄,但有金流交易明細可以佐證!最終,經律師強而有力的辯護下成功說服檢察官「當事人並沒有任何幫助他人犯罪的意圖!」替當事人拿下「不起訴」處分,這得來不易的好結果!


*法律諮詢顧問溫馨提醒*

面臨刑事詐欺案件時,請冷靜對待、謹慎處理!

把握黃金時刻(偵查階段),因為這是唯一能獲判「不起訴」的機會!







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