捲入詐欺案?警示帳戶自保辦法(上)


 

【詐欺律師來開講】 



去提款時,發現自己變成警示帳戶?!(上)



突然接到銀行打來告知帳戶變成「警示帳戶」

卻一頭霧水,不知道發生什麼事了嗎?

讓精通詐欺案件律師來告訴您!


原則上,帳戶會變成警示的原因

就是您的帳戶裡,有贓款匯入

被害人(被騙錢的人)向你的帳戶提告詐欺了!



一但您涉案的帳戶,被列為警示帳戶

您名下的所有銀行帳戶,都會被設為「警示」

款項匯入、匯出、提領全部都會被暫停

少部分未有衍生帳戶管制問題的

還可以臨櫃提款(例:薪資轉帳戶)

了解更多:銀行帳戶無法使用?警示帳戶是什麼?



八大!最常被詐騙成人頭帳戶的狀況!



1.臉書(Facebook)找「家庭代工」

2.手機簡訊收到「救濟貸款」

3.誠徵包裹收受人員

4.博弈兌換現金用

5.謊稱投資"虛擬貨幣"

6.誠徵會計師(騙去提領錢)

7.出租銀行帳戶

8.幫您"美化"存簿金流




當然還有很多不同的情況

但他們標配的詐騙手法



🔥🔥叫 你 提 供 帳 戶🔥🔥



拿你的帳戶來進行洗錢,做金流斷點!



人頭帳戶(警示帳戶)詐欺案件

主要會遇到兩種情況

當情況不同,您的刑事責任嚴重度也會不同



(1)詐騙集團誆騙你把「存摺、提款卡」寄出

並要求你更改提款卡密碼

或是交出你的提款卡密碼供他們使用



(2)只要求你提供帳戶

有款項進入後,要你轉帳到詐騙集團指定帳戶

⚠️嚴重情況,就是要你前往ATM或臨櫃提款!



看的出第一跟第二點的差別嗎?

(1)是你把整個帳戶借他人使用

(2)是你已經涉及詐騙集團當中「車手」的角色了!



說到這裡

大家大致可以了解,何謂「警示帳戶」了!

下一篇,律師來教您

遇到人頭帳戶詐欺時,該如何自保!

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