【公務員被告詐欺怎麼辦？】投資虛擬貨幣成警示戶，經專業律師辯護，成功爭取交付三個以上帳戶不起訴 一、案件經過 當事人透過臉書加入某虛擬貨幣交易社團，經由管理員介紹，與一名自稱平台主管的人員聯繫並進行交易，當事人依照對方指示，分批轉帳數十萬元購買虛擬貨幣，原預期款項入帳後即可收到電子錢包轉入的虛擬幣，卻遲遲未見入帳。不久後，對方聲稱因當事人帳號遭金管會列為「詐騙帳戶」，資金因此遭扣留，並要求他加入另一名自稱「金管會人員」的聯絡帳號協助處理。 之後對方以驗證帳戶真實性為由，要求帳戶中須存入一定金額才能解鎖資金，當事人信以為真，再度依照指示轉帳數萬元，而對方又以金額不足、個資尚未關閉為由，進一步要求當事人將名下所有提款卡與金融資料寄出，以便完成關閉個資設定。 由於對方態度專業、話術逼真，再加上當事人焦急想取回資金，未及深思，便依指示寄出多張提款卡，並遵從指令不得登入網銀，以免影響進度。直到隔日銀行通知，帳戶被列為警示戶、全面停用，當事人才驚覺受騙，隨即前往警察機關報案。 然而，他也因此被以涉犯 「刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取

【遇到第三方詐騙變成警示戶怎麼辦？】開業做生意遇第三方詐騙成警示戶，經專業律師辯護，成功爭取交付三個以上帳戶不起訴 一、案件經過 當事人經營個人事業，平日因業務往來及方便客人付款，會提供數個銀行帳戶給員工，以便客戶可就不同銀行進行轉帳付款，避免手續費問題；某日當事人依往常習慣登入網路銀行轉帳整理資金，卻發現部分帳戶無法登入，起初誤以為是系統維護或銀行異常，並未特別在意，直到隔日連續多家銀行皆出現登入受阻情形。 當事人感到異常，便親自前往銀行詢問，才得知名下多個帳戶已遭列為警示帳戶，並被多個派出所通報與詐欺案有關，當事人也因此被以 「刑法第30條第1項及刑法第339條第1項之幫助詐欺取財、洗錢防制法第2條暨同法第19條第2項丶第1項後段之一般洗錢未遂」 等罪嫌偵辦；驚慌失措的他深怕因此背上刑責、被判入獄，面對這突如其來的指控既焦慮又委屈， 為了釐清真相、證明清白，當事人隨即向「專精處理詐欺案件」的法律諮詢顧問求助，希望能透過專業法律協助洗刷冤屈，並讓帳戶早日恢復正常使用。 二、解決過程 （一）當事人在第一時間，點擊法律諮詢顧問的線上諮詢平台，並向平

【把卡片用空軍一號寄出怎麼辦？】網路抽獎遇詐成警示戶，經專業律師辯護獲不起訴 一、案件經過 當事人在臉書上看到一則抽獎貼文，認為活動真實可信，便主動私訊參加，幾天後對方通知他「中獎」，並要求聯繫「金融服務直通平台」客服以領取獎品，當事人依指示聯繫後，客服表示入帳失敗，並轉介他與一名自稱「專員」的人聯絡。 該專員聲稱可協助完成領獎程序，但需先完成一系列手續，包括下載金融App、申辦電子支付服務及轉帳操作等。當事人因深信中獎屬實，加上對方態度專業，便依指示多次轉帳，未料帳戶資金遭轉出，中獎獎金卻始終未入帳。其後，專員又以「主管審核」為由，要求當事人加入另一聯絡帳號。 該主管稱需「開通第三方支付」才能完成核准，並要求寄出兩家金融機構的提款卡及密碼以便設定，當事人起初猶豫，但因對方宣稱文件已「加急處理」，便信以為真，依對方指示用「空軍一號」的方式寄出卡片；不久後，主管帳號顯示為「無成員」並中斷聯繫，當事人立即意識遭騙，隨即聯絡銀行止付並報案。 然而為時已晚，他仍被依 《刑法第30條第1項前段》、《第339條第1項之幫助詐欺》、《刑法第30條第1項前段》、