【桃園地方法院詐欺案件-桃園市桃園區律師推薦】誤信朋友介紹融資公司辦貸款，卻遭控詐欺成警示戶，經專業律師辯護後獲無罪 一、案件經過 當事人因急需用錢，在朋友的介紹之下，找到一間自稱能協助辦理融資貸款的公司，對方表示可協助加快貸款審核，但需要當事人提供提款卡與密碼，以便「確認帳戶使用紀錄、提高核貸成功率」。當事人基於對朋友的信任，加上對方在通訊中態度專業、說明詳盡，甚至與他討論過貸款期數、利率、還款方式等細節，因此當事人誤以為該公司確實是合法融資代辦機構，才會配合寄出帳戶提款卡與相關資料。 然而在寄出提款卡後不久，當事人發現帳戶出現異常金流，立刻覺得不對勁，隨即聯繫銀行辦理掛失並前往警局報案；事後才得知，該融資公司，其實是詐騙集團假冒的代辦單位，當事人並未從中取得任何貸款金額或利益，反而因此帳戶遭警示、被牽扯進詐欺案件。 當事人因此被以涉犯 「刑法第30條第1項前段丶刑法第339條第1項之幫助詐欺取財；刑法第30條第1項前段、修正前洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢」 等罪嫌偵辦； 面度莫須有的罪名，當事人相當悲憤，於是向「專精詐欺案件」的法律諮詢

【新北市三重區律師推薦】應徵寵物模特兒涉詐欺，經律師協助後成功爭取交付三個以上帳戶不起訴 一、案件經過 當事人在臉書上看到一則「寵物模特兒」的徵才訊息，出於興趣便與對方聯繫，對方要求他加入群組，並與群內的管理人聯絡；起初對方以「免費贈送寵物服飾、回傳照片即可領取獎金」等方式介紹工作內容，並進一步邀請當事人擔任工作審核員，協助群內操作流程。隨著互動增加，對方又引介其他群組與管理員，讓當事人逐漸熟悉群組氛圍，並不時分享成功案例，營造信任感。 之後，群組內陸續有人宣稱透過投資或操作平台獲利，吸引當事人參與，當事人在所謂帶單人的指導下，先以小額試投並顯示有收益，遂逐步追加投入，總金額高達數百萬元。期間對方不斷以系統不穩、需追加款項套利、購買破解程式或支付和解費等理由要求當事人持續匯款。 依照指示，當事人配合辦理新門號並開通多家銀行的網路銀行，隨後在對方要求下提供網銀帳號、密碼，以及多家虛擬貨幣交易所（如 MAX、幣託、Maicoin 等）的登入資訊。對方取得資料後立即變更密碼，使當事人無法再登入查看金流或進行提領，對方又以「價差操作」為由，要求當事人寄出

【新北市鶯歌區律師推薦】誤信貸款廣告遭控詐欺，律師協助後成功爭取交付三個以上帳戶不起訴 一、案件經過 某日，當事人在網路上看到貸款廣告，對方自稱是貸款公司的業務專員，聲稱可以協助「美化金流」，讓貸款更容易通過；由於當事人過去曾辦過合法貸款，流程與對方說的內容相似，且對方語氣專業、說明詳盡，讓人難以懷疑，當事人遂信以為真，依指示提供了三間銀行帳號。 之後，對方表示需先進行帳戶金流測試，會先匯款入帳，再請當事人提領現金交還給專員，當事人按照指示前往銀行提領，並至對方指定地點，將款項交付給一名自稱為專員的人；然而，過了一段時間，貸款遲遲未撥款，聯繫方式也中斷，當事人這才驚覺可能受騙，立即前往派出所報案。 在整個過程中，當事人並未交出提款卡、存摺或密碼，也未讓他人操作帳戶，只是單純誤信這是貸款審核的一環，完全沒有預料到自己的行為竟會被詐騙集團利用，成為詐欺、洗錢金流的一部分。儘管如此，當事人仍因此遭以涉犯 「刑法第339條第1項之詐欺取財及違反洗錢防制法第2條、第19條第1項之一般洗錢、同法第22條第3項第2款、第1項任意交付三個以上帳戶」...