｜詐欺案｜賣ChatGPT帳號涉詐欺，獲不起訴

11小时前
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賣ChatGPT帳號竟變詐欺共犯？法律諮詢顧問如何助無辜賣家洗刷冤屈，獲不起訴處分！

隨著AI科技的興起，許多新興的網路交易模式應運而生，例如代購、代收轉付、虛擬貨幣交易或帳號買賣。然而，這些看似單純的商業行為，卻可能隱藏著意想不到的法律風險。您是否想過，只是單純在網路上賣個ChatGPT帳號，竟可能讓自己被捲入詐騙集團的犯罪網絡，甚至被冠上「詐欺」、「洗錢」的重罪？這聽起來或許令人難以置信，但卻是真實發生在我們委託人A小姐身上的惡夢。今天，法律諮詢顧問將與您分享，我們的王聖傑律師，是如何在這樣一個棘手的新型態案件中，協助A小姐釐清事實、提出有力證據，最終成功說服檢察官，為她爭取到「不起訴處分」，還她一個清白。

一、案件的開端：一筆來自客戶的泰達幣，竟成詐欺的鐵證？

A小姐是一位網路賣家，平時會從淘寶等平台批發日本交友軟體、ChatGPT、APPLE ID等虛擬帳號，再轉賣給下游買家，賺取微薄的差價。為了方便交易，她會使用虛擬貨幣（泰達幣）作為支付方式。某天，A小姐突然接獲警方的通知，指控她涉嫌詐欺及洗錢，必須到案說明。原來，有一位詐騙案的被害人，在詐騙集團的指示下，將一筆泰達幣轉入了A小姐的電子錢包。對檢警來說，金流的終點就是犯罪的終點，A小姐的電子錢包收到了贓款，她自然成為了詐騙集團共犯的頭號嫌疑人。

面對突如其來的刑事指控，A小姐感到既震驚又無助。她只是一個單純的賣家，完全不知道自己收到的款項竟與詐騙有關。眼看可能要背負五年以上的重罪，她心急如焚地找到了專精處理詐欺案件的法律諮詢顧問，委由王聖傑律師協助辯護。

二、法律諮詢顧問的辯護策略：釐清交易本質，證明「毫無犯罪故意」

王聖傑律師在與A小姐詳談並檢視所有證據後，深知本案的關鍵在於證明A小姐「主觀上沒有犯罪故意」。換句話說，我們必須讓檢察官相信，A小姐對於這筆款項來自詐騙一事，是完全不知情的。她只是一個在正常商業交易中，偶然被詐騙集團利用的第三方。

我們的辯護策略主要圍繞以下幾點展開：

1. 完整呈現A小姐的商業模式：

我們首先向檢察官詳細解釋了A小姐的業務內容，也就是從事虛擬帳號的買賣。我們提供了她與上游廠商的對話紀錄、批發帳號的證明，以及她平時在網路上銷售的廣告等，建立起她作為一個真實賣家的可信形象。

2. 追溯金流來源，證明交易的真實性：

針對這筆有爭議的泰達幣，我們並沒有停留在「不知道錢是誰的」這種消極的辯解。王聖傑律師指導A小姐，從她手機的對話紀錄中，找到了在案發時間點，確實有一位客戶向她購買了ChatGPT帳號，並約定以泰達幣支付。我們將這段完整的對話紀錄提交給檢察官，證明這筆金流對A小姐而言，是一筆再正常不過的生意收入。

3. 強調客觀證據的缺乏：

在整個偵查過程中，檢警單位對A小姐的電子設備進行了詳細的搜索，但始終無法找到任何她與詐騙集團成員有聯繫的對話紀錄。這個客觀事實，強烈地支持了我們的論點：A小姐與詐騙集團素不相識，更遑論有任何犯意聯絡。

4. 引用最高法院判例，鞏固「有利於被告」的法律原則：

我們在辯護意見書中，引用了最高法院30年上字第816號判例的意旨：「認定不利於被告之事實，須依積極證據，苟積極證據不足為不利於被告事實之認定時，即應為有利於被告之認定。」我們主張，在本案中，檢方除了該筆金流的流向外，沒有任何「積極證據」能證明A小姐參與了詐騙。因此，基於「罪證有疑，利於被告」的無罪推定原則，應對A小姐做出有利的認定。