｜詐欺案｜Threads求職誤陷詐欺案件，獲無罪

12小时前
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一、案件經過

當事人透過 Threads 平台看到一則徵才訊息，內容為應徵「幣商外務助理」。對方表示公司從事虛擬貨幣相關業務，主要工作內容為外出與客戶進行資金交付。對方亦提供勞雇合約及反洗錢相關文件，因此當事人在信任對方的情況下簽署合約，並要求對方提供切結書作為保障。開始工作前，對方先匯款一筆款項給當事人作為工作相關支出，工作期間，當事人依指示前往不同地區與客戶面交款項，再將取得的資金轉交給另一名指定人員；與客戶的聯繫多透過 Telegram（TG）語音通話，對方也會提供需要列印的合約書及收據，並事先告知客戶外觀特徵及碰面方式。

在某次與客戶接觸時，當事人發現交易金額明顯偏高，因而開始懷疑該交易可能涉及詐騙，遂主動詢問客戶是否可能遭遇詐騙情形，雙方溝通後，當事人即將款項原數返還給該名客戶，並全程錄影留存作為自保。事後，當事人也立即向對方提出離職，不再繼續從事相關工作。未料，當事人仍因此被以涉嫌「組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪，以及洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪」等罪名偵辦。面對這些突如其來且莫須有的指控，當事人既悲憤又恐慌，深怕自己因此遭到羈押或入獄，便緊急向「專精詐欺案件」辯護的法律諮詢顧問尋求協助。

二、解決過程

（一）當事人在第一時間，致電到法律諮詢顧問，再由事務所的助理協助傳諮詢平台連結給當事人，當事人也向平台描述自己所遇到的狀況，再預約與王聖傑主持律師面談的時間。

（二）面談時，王聖傑主持律師率先安撫當事人忐忑不安的心情，再仔細聆聽當事人所描述的事發經過，並將事務所過往的成功案例以及承辦方式敘述給當事人聽。

（三）當事人深思熟慮後，決定委任法律諮詢顧問；法律諮詢顧問受委任後，由王聖傑主持律師率先釐清案件的來龍去脈、迅速擬定訴訟方針，再與所內的徐易呈律師攜手合作。

（四）在法庭上，法律諮詢顧問主張當事人是因經濟壓力與求職困難，於網路求職過程中誤信對方說詞而從事取款工作，主觀上並無參與詐欺、洗錢或犯罪組織之犯意。當事人於發現交易金額異常並懷疑可能涉及詐騙時，即主動詢問相關情形，並將款項全數返還，隨即提出離職，足見其本質上並不希望詐騙結果發生。

此外，詐欺手法層出不窮，社會上亦有許多民眾遭詐騙，難以苛求當事人在求職情境下必然能識破詐騙，且當事人年紀尚輕、社會經驗不足且無前科紀錄，其辯稱並未知悉詐欺情事，並非無據。依「刑事訴訟法第154條第2項及第301條第1項」規定，犯罪事實須以積極證據證明，倘仍存合理懷疑，即應依「罪證有疑，利於被告」原則為無罪認定。綜上，懇請鈞院審酌，判決無罪等。