｜詐欺案｜求職兼差誤成詐欺洗錢共犯，獲不起訴

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【提款車手案律師推薦法律諮詢顧問】求職兼差誤成詐欺洗錢共犯？謙聖律師協助主動報案，成功爭取不起訴處分！

近年來，詐騙集團手法不斷翻新，許多民眾只是單純想在網路上尋找兼差工作、增加收入，卻在不知不覺中落入詐騙集團的陷阱，甚至被利用成為提款或面交的「車手」，無端捲入「加重詐欺」與「洗錢」的重罪深淵。今天，法律諮詢顧問將與您分享一個真實的成功案例。當事人A先生就是在求職過程中誤信詐騙集團，不慎成為提領詐騙所得、購買虛擬貨幣的「提款車手」。但在謙聖律師團隊的專業協助下，我們成功向檢察官證明A先生的清白，最終獲判「不起訴處分」，免除了牢獄之災！

一、案件經過：求職兼差，卻成「做金流」的洗錢工具？

A先生平時有正當工作，為了增加收入，他在網路上尋找兼差機會，偶然加入了一個名為「多元商業繁盛充足」（後更名為「興盛領航多元未來」）的LINE投資群組。群組內的「助理」與「副理」向A先生表示，公司可以代為操作虛擬貨幣投資，並保證有高額獲利。A先生一時信以為真，依照指示在投資平台完成了實名認證，並提供了自己名下的中國信託銀行帳戶及身分證給對方。不久後，平台顯示A先生的帳面獲利高達約400萬元！然而，當A先生想要提領獲利時，對方卻聲稱必須先「繳納稅金」，並要求A先生配合進行所謂的「做金流」以處理稅務事宜。

在對方的指示下，A先生的帳戶陸續收到了不明款項（事後證實為另一名被害人的受騙資金59萬元）。接著，對方要求A先生將這些款項提領出來，購買虛擬貨幣USDT（泰達幣），再轉入指定的電子錢包。A先生以為這只是配合公司的「稅務操作」，完全不知道自己正在協助詐騙集團洗錢，更不知道自己已經成為了俗稱的「換車手」。直到A先生察覺帳戶交易頻繁且有異，加上自己投資的款項遲遲無法提領，才驚覺可能受騙。

二、法律諮詢顧問的解決過程與辯護策略

A先生在驚覺有異後，立刻向法律諮詢顧問求助。由王聖傑律師、黃昱凱律師與蔡復吉律師組成的專業團隊，在詳細了解案情後，立即擬定了「主動出擊」的辯護策略。

策略一：主動報案，展現無犯罪故意

我們建議A先生在被害人報案或警方找上門之前，立刻攜帶完整的對話紀錄與交易明細，前往派出所「主動報案」。這個舉動成為日後證明A先生「無隱匿、逃避或湮滅證據」的關鍵，強烈展現了A先生本身也是受害者的立場。

策略二：還原受騙情境，證明缺乏主觀犯意

在偵查庭上，法律諮詢顧問律師團隊向檢察官提出完整的LINE對話紀錄，清楚還原A先生是如何因為「求職」與「投資獲利」的誤信，才依照指示操作金流。我們強調，A先生主觀上認為這是在處理稅務事宜，完全不知道資金來源是詐欺所得，因此缺乏「詐欺取財」與「洗錢」的主觀犯意。

策略三：帳戶交易正常，無共同參與不法

我們進一步向檢察官說明，A先生的銀行帳戶在提供給對方之前，主要用於薪資入帳及日常支出，交易往來均屬正常，並無異常大額或頻繁匯入匯出的情形。這證明A先生並非專門提供人頭帳戶的犯罪集團成員，而是遭詐騙集團利用的無辜第三方。

三、案件結果：罪嫌不足，獲不起訴處分！

經過法律諮詢顧問律師團隊條理分明、證據充分的辯護，檢察官最終全面採納了我們的法律主張。檢察官在不起訴處分書中明確指出，A先生確實是基於求職及投資獲利的誤信而操作金流，且在察覺異常後主動報案、積極配合調查，足證其確係遭詐騙集團利用，而非共同參與不法之人。

最終，臺北地檢署依據《刑事訴訟法》第252條第10款，認定A先生犯罪嫌疑不足，給予「不起訴處分」！

四、法律諮詢顧問提醒：涉犯加重詐欺，刑度極重且無法易科罰金！

許多民眾誤以為，如果不小心變成車手被抓，只要把錢賠給被害人，或者繳個罰金就沒事了。這是一個極大的誤解！依據《刑法》第339條之4的「加重詐欺罪」（三人以上共同犯之），法定刑期為「一年以上七年以下有期徒刑」。請特別注意，由於加重詐欺罪的最低刑期是一年，這意味著它「不適用」易科罰金的規定（易科罰金僅限於最重本刑為五年以下有期徒刑之罪，且受六月以下有期徒刑或拘役之宣告者）。換句話說，一旦被判刑確定，就必須入監服刑，或者爭取緩刑並以義務勞務替代。

 如果您不幸捲入類似的求職詐騙、投資詐騙，甚至被指控為換車手、提款車手或人頭帳戶，請務必在第一時間尋求專業刑事律師的協助。保留所有對話紀錄與交易證明，並由律師為您擬定正確的辯護策略，才是保護自己免於冤獄的唯一途徑！

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