｜詐欺案｜對話紀錄有多人就一定算加重詐欺？法律諮詢顧問精準答辯，成功擊退「三人以上加重詐欺罪」！
- 3天前
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在現今社會，詐騙集團的手法層出不窮，許多民眾在不知情的狀況下，因為幫忙代收貨款、購買虛擬貨幣，而莫名其妙捲入詐欺案件。更可怕的是，檢察官在起訴時，往往會因為對話紀錄中出現了兩個以上的不同名字（例如上游指示者、介紹人等），就直接認定被告參與了「三人以上」的犯罪組織，進而以刑責極重的「加重詐欺罪」將其起訴。
加重詐欺罪（刑法第339條之4）的刑度是「一年以上七年以下有期徒刑」，且不能易科罰金！這對於許多只是單純想賺點外快、卻誤觸法網的當事人來說，無疑是晴天霹靂。
但，對話紀錄裡出現不同名字，就真的代表被告「明知」這是一個三人以上的詐騙集團嗎？
➙法律諮詢顧問在近期承辦的一起虛擬貨幣詐欺案中，成功向法官證明了：「名字不同，不代表就是不同人；就算有對話紀錄，也不能直接推論被告主觀上有加重詐欺的犯意！」最終成功說服法官變更起訴法條，將原本面臨重刑的「三人以上加重詐欺罪」，成功打掉，變更為刑度較輕的「普通詐欺罪」及「一般洗錢罪」。
一、案件經過：誤信網友介紹，代購虛擬貨幣竟成詐欺共犯？
本案當事人最初是透過通訊軟體認識了一名自稱「小王」的網友。在閒聊中，小王介紹了另一位名叫「小李」的人給當事人，表示可以透過幫忙代收貨款並購買虛擬貨幣來賺取佣金。當事人不疑有他，便開始依照小李的指示，提供帳戶收受款項，並將這些款項購買虛擬貨幣後轉出。沒想到，這些匯入當事人帳戶的款項，竟是詐騙集團騙取被害人的贓款！當事人因此被警方逮捕，並移送地檢署偵辦。
檢方起訴：對話紀錄有兩人加被告等於三人以上加重詐欺？
在偵查階段，檢察官查扣了當事人的手機，發現當事明確實有與「小王」和「小李」的對話紀錄。檢察官據此推論：當事人加小王加小李，加起來剛好是三人。因此，檢察官認定當事人參與了三人以上的詐騙集團，依據刑法第339條之4第1項第2款的「三人以上共同犯詐欺取財罪」將當事人提起公訴。
➙面對這突如其來的重罪指控，當事人感到無比絕望。他只是聽從指示做事，根本不知道對方背後到底有幾個人，更不知道這是一個龐大的詐騙組織。
二、法律諮詢顧問的精準答辯：突破檢方邏輯盲點，回歸「罪疑惟輕」原則
當事人在絕望之際，找到了專辦刑事案件的「法律諮詢顧問」。承辦律師在詳細審閱卷宗後，立刻敏銳地抓住了檢方起訴邏輯中的重大盲點：「檢察官憑什麼認定小王和小李是兩個不同的人？他們難道不能是同一個人在不同軟體上開的分身帳號嗎？」
在法院審理程序中，謙聖律師針對此點展開了猛烈的攻防：
1.網路身分虛無縹緲，無法證明是不同人：
律師指出，當事人是先經由「小王」介紹才認識「小李」，但當事人與這兩人的聯繫，是使用「不同的社群軟體或通訊軟體」。在網路上，同一個人完全可以輕易地在不同軟體上註冊不同的帳號。檢察官並沒有提出任何實質證據，證明這兩個帳號背後是由兩個不同的自然人所操控。
2.被告主觀上無從認識「三人以上」：
律師進一步強調，當事人在實際執行收受款項、購買虛擬貨幣等核心行為時，「始終只有與小李單線聯繫」，並完全聽從小李的指示。當事人根本無從分辨小王和小李是否為同一人假扮，更遑論要求當事人在主觀上能夠「認識或預見」自己參與了一個三人以上的犯罪組織。
3.堅守「罪疑惟輕」的刑事訴訟法理：
律師向法官主張，遍查全案卷證，除了那份無法證明對方是否為同一人的對話紀錄外，檢方根本提不出任何其他證據，證明當事認知悉有三人以上共同參與詐欺。依據刑事訴訟法「罪疑惟輕，有利被告」的基本法理，既然無法證明被告主觀上有加重詐欺的犯意，就只能論以較輕的普通詐欺罪。
三、判決結果：法官採信法律諮詢顧問主張，成功變更起訴法條！
經過律師的據理力爭，臺灣桃園地方法院法官最終完全採信了律師的答辯理由。
法官在判決書中明確指出：「被告係分別使用不同之社群軟體與兩人聯繫...實難認被告對於兩人係不同人而非同一人所假扮，或甚參與本案詐欺犯行之人數已達三人等情，均有所認識或預見。」
★最終，法院依據「罪疑惟輕」原則，認定當事人主觀上對於「三人以上共同犯之」的加重事由並不知悉，依法將檢方起訴的「三人以上加重詐欺罪」，變更為刑度較輕的「普通詐欺取財罪」及「一般洗錢罪」。（臺灣桃園地方法院114年度金訴字第990號刑事判決參照）
四、法律諮詢顧問：專辦刑事案件，為您爭取一線生機
在詐欺案件中，被起訴「普通詐欺」與「加重詐欺」，在未來的量刑、是否能爭取緩刑，甚至是被羈押的風險上，都有著天壤之別。許多當事人在偵查階段因為不懂法律，未能及時點出檢方的邏輯漏洞，導致案件到了法院階段面臨極大的困境。法律諮詢顧問擁有豐富的刑事辯護經驗，我們深知如何在錯綜複雜的卷證中，找出對當事人最有利的蛛絲馬跡。即使是對話紀錄看似對您不利，我們也能透過嚴謹的法理分析，為您拆解檢方的控訴，爭取最有利的判決結果。
如果您或您的親友也正面臨詐欺、洗錢等刑事案件的困擾，請不要猶豫，立即聯繫謙聖國際法律事務所。讓我們專業的律師團隊，成為您在法庭上最堅強的後盾！
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