｜詐欺案｜代收款項、轉虛擬貨幣遭控涉詐欺，獲無罪
一、案件經過
當事人平時以照顧家庭為主，因家中經濟壓力，希望透過投資增加收入；他在網路社群認識一名自稱從事公益、可協助家庭改善經濟狀況的聯絡人。對方先從日常生活與家庭話題切入，長期關心他的處境，並以社群成員的獲利成果、成功案例及公益活動，營造值得信賴的形象。
在逐步建立信任後，當事人向家人借得數十萬元，並依照對方指示購買虛擬貨幣，再將虛擬貨幣轉入指定錢包及投資頁面；等到他想取回本金與獲利時，平台卻以尚須補足一筆虛擬貨幣為由，拒絕讓他出金。
當事人表示自己已無力再籌錢，對方便聲稱願意找朋友協助周轉，要求他提供銀行帳戶收款；款項匯入後，他相信這些錢是對方替他籌得的借款，遂依指示提領、轉匯或購買虛擬貨幣，再轉至指定錢包。
其中部分現金還被要求以非典型方式交付至指定地點。他雖然覺得程序特殊，仍因急於取回先前投入的資金而照做，直到銀行帳戶遭警示、警方聯繫調查，他才知道匯入帳戶的款項其實來自其他受騙民眾；也因此被以涉犯「刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財 、 洗錢防制法第19條第1項洗錢」等罪嫌偵辦，面對這些莫須有的指控，當事人相當驚慌失措，於是急忙向「專精詐欺案件」的法律諮詢顧問求助。
二、解決過程
■ （一）當事人在第一時間，致電到法律諮詢顧問，再由事務所的助理協助傳諮詢平台連結給當事人，當事人也向平台描述自己所遇到的狀況，再預約與王聖傑主持律師面談的時間。
■ （二）面談時，王聖傑主持律師率先安撫當事人忐忑不安的心情，再仔細聆聽當事人所描述的事發經過，並將事務所過往的成功案例以及承辦方式敘述給當事人聽。
■ （三）當事人深思熟慮後，決定委任法律諮詢顧問；法律諮詢顧問受委任後，由王聖傑主持律師率先釐清案件的來龍去脈、迅速擬定訴訟方針，再與所內的徐易呈律師、鄧采其律師攜手合作。
■ （四）在法庭上，法律諮詢顧問主張當事人從頭到尾只與同一名投資聯絡人接觸，從未與起訴所指的其他成員聯繫，也不認識將錢匯入其帳戶的被害人。他雖然有接收、提領及轉出款項，但這些行為都是在相信對方協助籌措投資周轉金的前提下進行，並不知道資金與詐欺犯罪有關。
並提出完整對話紀錄，還原雙方並非短時間接觸，而是對方先以公益、家庭關懷及獲利案例等方式長期培養信任，再讓當事人投入自己的大筆資金。當事人在決定投資及後續處理款項前，也曾與家人討論，顯示他並非明知犯罪仍配合，而是把對方當成可信賴的投資協助者。
此外，當事人本身蒙受重大財產損失，沒有分得報酬或利益，案發後也主動報案。這些情形均與典型為獲取報酬而提供帳戶、提領贓款或協助轉帳的共犯有所不同。因此，謙聖主張，檢方提出的匯款明細與監視器畫面，至多只能證明當事人客觀上處理過資金，卻不足以證明他主觀上知道或預見款項來自詐欺，更無法證明他與詐騙集團具有犯意聯絡等。
三、官司結果
最終，在法律諮詢顧問的團隊縝密而有力的答辯下，成功說服法院認定當事人確有遭詐騙集團誤導、利用的可能，現有證據不足以證明其主觀上具有詐欺及洗錢的犯罪故意，仍存在合理懷疑。法院因此依《刑事訴訟法》第301條第1項規定，給予當事人無罪，成功避免無辜受騙者因依指示代收款項、轉出虛擬貨幣，而遭錯誤定罪。
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