｜詐欺案｜娛樂城出金竟收到贓款成警示戶，獲不起訴

11分钟前
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隨著網路科技發達，許多民眾會利用閒暇時間在「線上娛樂城」進行博弈遊戲。然而，當您在娛樂城贏了錢準備「出金」時，您可能萬萬沒有想到，匯入您帳戶的錢，竟然可能是詐騙集團騙來的「贓款」！

近期，法律諮詢顧問就成功處理了一起這樣的案件。當事人在娛樂城出金後，帳戶無端被列為警示帳戶，甚至被警方依詐欺罪嫌移送法辦。許多人在遇到這種情況時，會因為牽涉到「博弈」而不敢對檢警說實話，深怕罪加一等。但法律諮詢顧問團隊選擇「正面迎戰」，最終成功為當事人洗刷冤屈，爭取到不起訴處分。

一、案發經過：娛樂城正常出金，卻無端捲入詐欺案

本案當事人平時有在網路上遊玩某線上娛樂城的習慣。某日，當事人在娛樂城申請出金，隨後其玉山銀行帳戶也確實收到了一筆一萬元的款項。當事人以為這只是單純的博弈獲利，便將款項提領出來用於日常生活。然而，幾天後，當事人卻驚覺自己的銀行帳戶遭到凍結，被列為警示帳戶。警方找上門時告知，有一名被害人遭到詐騙集團以假冒親友的方式詐騙，並將一萬元匯入了當事人的帳戶中。檢警因此懷疑，當事人是將自己的帳戶提供給詐騙集團作為人頭帳戶使用，並依刑法詐欺取財罪嫌將當事人移送宜蘭地檢署偵辦。

➙面對這突如其來的指控，當事人感到無比錯愕。自己明明只是在娛樂城出金，怎麼會變成詐欺共犯？在求助無門的情況下，當事人委託了專辦刑事案件的法律諮詢顧問協助處理。

二、法律諮詢顧問的辯護策略：誠實面對，用證據說話

許多當事人在遇到這類案件時，會因為害怕被追究賭博罪，而不敢向檢警坦承款項是來自娛樂城出金，反而編造一些不合邏輯的謊言（例如：借朋友錢還款、網購退款等）。這種做法在實務上非常危險，一旦謊言被戳破，檢察官反而會認定您心虛，進而加深對您涉嫌詐欺的心證。法律諮詢顧問的王聖傑律師、鄧采其律師與呂治鋐律師在接手案件後，詳細了解了前因後果。律師團隊深知，與其用一個謊言去圓另一個謊言，不如誠實面對，用客觀證據還原真相。

🚨律師團隊為當事人擬定了「正面迎戰」的辯護策略：

■ 首先，我們指導當事人在偵查中大方坦承，該筆款項確實是來自線上娛樂城的出金。我們向檢察官強調，當事人完全不知道娛樂城客服匯入的款項，竟然會是詐騙被害人的錢。

■ 其次，為了佐證當事人的說法，律師團隊協助整理並提交了極具說服力的客觀證據。我們向檢察官出示了當事人與娛樂城客服的完整 LINE 對話紀錄，以及娛樂城網站上的進出金紀錄截圖。這些證據清楚證明了，當事人確實有在該平台進行博弈與申請出金，絕非臨訟杜撰。

■ 再者，律師團隊也調閱了當事人該帳戶的歷史交易明細。明細顯示，這個帳戶長期以來都被當事人用來繳納貸款、信用卡費等日常開銷。我們向檢察官主張，一般人絕對不可能將自己平時賴以維生的重要帳戶，輕易交給詐騙集團作為犯罪工具。

三、檢察官明察秋毫，成功爭取不起訴處分

經過法律諮詢顧問的團隊有理有據的辯護，宜蘭地檢署檢察官最終採納了我們的意見。檢察官在處分書中明確認定，當事人提出的娛樂城對話紀錄與出金紀錄，足以證明其說法並非虛構。同時，檢察官也認同，當事人帳戶內有多筆日常繳費紀錄，與一般主動提供帳戶給詐騙集團使用的情形完全不同，難以認定當事人主觀上有幫助詐欺的犯意。

此外，檢察官也審酌現今社會個資外洩嚴重，詐騙集團利用駭客技術或第三方支付平台進行洗錢的手法防不勝防，不能排除當事人是在不知情的情況下遭到利用。最終，檢察官以犯罪嫌疑不足為由，依法給予當事人不起訴處分。

四、遇到警示帳戶問題？讓法律諮詢顧問為您捍衛清白

這起案件充分展現了網路博弈潛藏的巨大風險。當您在娛樂城贏錢出金時，很可能在不知不覺中成為了詐騙集團洗錢的斷點，導致帳戶被凍結，甚至面臨刑事訴訟。如果您也遇到了娛樂城出金收到贓款，或是帳戶無端被列為警示帳戶的問題，請務必保持冷靜。切勿因為害怕而說謊，這只會讓案情更加惡化。這類案件的關鍵，在於如何向檢察官證明您與詐騙集團沒有犯意聯絡，且款項來源有合理的解釋。