|詐欺案|出租帳戶月收兩萬,人頭帳戶獲判不起訴


 

網路交友詐騙防不慎防!除了用來尋找戀情的交友軟體以外,詐騙集團也可能出現在臉書、IG,甚至是Discord。本案當事人就是因為過於信任網友,而輕易交付帳戶,導致自己涉嫌詐欺案件,幸好即時委任詐欺律師協助,成功洗清罪嫌、拿下不起訴處分!



Discord是近年熱門的即時通訊軟體,用戶之間會透過軟體中的聊天室進行交流。當事人在Discord聊天室內認識一名網友,兩人因為經常一同討論電腦硬體進而熟識。某次聊天過程中,當事人偶然提及自身經濟狀況不佳,此時網友便說:「我這裡有個賺錢的方法!」



網友告訴當事人,自己有朋友在做虛擬貨幣投資,但系統有提領限制,所以需要租用人頭帳戶。當事人只需要提供銀行帳戶,每個月便可以獲得高達兩萬元的報酬



除了再三保證一切合法以外,網友還宣稱提供帳戶有助於將來向銀行申辦貸款,並稱自己也有從事此事業,每月確實有穩定獲利。誰能拒絕如此百利而無一害的好差事呢?當事人就這樣將金融卡及存摺寄出。



不料沒多久戶頭就被列為警示帳戶,並收到警詢筆錄通知,當事人這才得知銀行帳戶落入詐騙集團手中,變成法律上的「幫助詐欺犯」,並且受害金額竟然高達百萬!



年僅二十歲的當事人無力解決此事,在求助無門之下找上法律顧問。法律顧問是專辦詐欺案件的律師事務所,從草創以來處理過不下百件的人頭帳戶案,透過大量辦案經驗掌握訴訟的核心關鍵。眾多的成功案例,讓當事人諮詢完畢後,便馬上決定將案件交由我們協助、爭取不起訴。



主持律師瞭解案情後發現,當事人與網友是使用Telegram聯繫,而此通訊軟體的特點是「可以單方面刪除兩人所有的對話紀錄」,導致本案完全沒有任何對話截圖可以佐證,因此非常考驗律師的訴訟策略及辦案經驗!



詐欺律師接手後,首先重新建構完整的事發經過以及當事人的背景條件,向檢察官表示:「當事人因經濟困難,甚至不得已自大學休學,無奈遇到疫情使工作機會寥寥無幾,迫於經濟壓力和對網友的信任,才會交付帳戶。」



除此之外也強調,當事人確實思慮不周、有所疏失,不過與主觀上預見或容任他人犯罪的行為不同,並沒有任何詐欺犯意,請檢察官明察秋毫、給予不起訴處分!



最終,經過法律顧問的努力不懈之下,成功讓檢察官認可我們的主張。恭喜當事人成功拿到「幫助詐欺、洗錢」不起訴處分!順利將人頭帳戶案件解決!



🔔涉嫌人頭帳戶案件,最好的解法是?


現今詐騙手法多變使人頭帳戶案件層出不窮,但對於當事人來說,想要的不外乎是:帳戶恢復正常使用、不留前科紀錄、不需賠償受害者。而在偵查階段順利爭取到「不起訴」,就是能夠滿足當事人所有期望的最佳結果!


所以捲入詐欺案件建議尋求專業律師協助,並且把握「偵查階段」這個關鍵時刻,因為這是非常重要、可以證明清白的機會!


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