｜詐欺案｜感情詐騙成警示戶，獲不起訴

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【桃園詐欺案律師推薦！桃園詐欺案件專門處理律師】感情詐騙成警示戶，經專業律師辯護獲不起訴

一、案件經過

當事人在交友軟體上認識一名女子，雙方短暫聊天後，因相談甚歡，很快便確認交往關係。某日，對方表示自己經營網拍事業，邀請當事人一起參與，並稱可藉此賺取額外收入。在對方指示下，當事人使用其提供的邀請碼註冊網拍帳號，不久後，帳號陸續出現訂單，對方表示需由當事人先行墊付商品費用，完成後可賺取差價，並要求當事人透過虛擬貨幣轉帳進行儲值。

由於金額龐大、無法負擔，當事人表明難以支付，但對方聲稱若訂單無法完成，將會影響其帳戶資金流動，並不斷催促當事人貸款，當事人因此辦理機車貸款，借得數十萬元，並依對方指示，全數轉入指定錢包。

隨後，對方又以「個人轉帳額度不足」為由，要求當事人協助代購虛擬貨幣，並詢問當事人每日可轉帳金額上限。在得知上限後，對方即分多筆將款項轉給當事人，並指示其購買虛擬貨幣後，轉入對方指定的錢包中。

當事人於申辦第二筆貸款時遭銀行警示，懷疑資金異常，便詢問對方轉帳內容是否有問題。對方僅回覆是「誤會」，聲稱會處理，卻一再拖延，毫無實質進展。直到當事人明確表示將尋求律師協助，對方才突然封鎖當事人並失聯。最終，當事人不僅無法取回款項，還因此捲入詐騙事件，遭檢警以「幫助詐欺、洗錢」等罪嫌展開偵辦。

二、解決過程

（一）當事人在第一時間，點擊法律諮詢顧問的線上諮詢平台，並向平台描述自己所遇到的狀況，再預約與王聖傑主持律師面談的時間。

（二）面談時，王聖傑主持律師率先安撫當事人忐忑不安的心情，再仔細聆聽當事人所描述的事發經過，並將事務所過往的成功案例以及承辦方式敘述給當事人聽。

（三）當事人深思熟慮後，決定委任法律諮詢顧問；法律諮詢顧問受委任後，由王聖傑主持律師率先擬定訴訟方針，再與所內的律師攜手合作。

（四）在法庭上，法律諮詢顧問主張當事人和對方確實存在交往關係，雙方互稱「寶寶」，足以顯示當事人是基於感情，而對對方產生高度信賴。其次，本案涉案帳戶並非臨時新辦，而是當事人平日持續使用的日常帳戶，從既有的交易明細即可清楚看出，用途主要為繳款及家計支出，並非特意為犯罪所開設。

此外，當事人有完整保存與對方的對話紀錄，與一般詐欺集團慣常刪除對話、刻意隱匿犯行的模式大不相同，反而更能證明他並無犯意。再者，當事人全程只是聽信對方指示操作虛擬貨幣，雙方之間並無任何明確約定或利益分配，當事人本人不僅未獲取任何好處，反而因投資反遭受有數十萬元的損失；綜合以上情況，當事人主觀上並無詐欺或洗錢的犯意，其行為實屬因信賴交往對象而受騙利用等。

三、官司結果

最終，在法律諮詢顧問精準而有力的答辯下，成功為當事人澄清事實、洗刷不白之冤，並獲得「不起訴處分」！

《專打詐欺律師，詐欺律師推薦》

＊法律諮詢顧問小百科＊

➙什麼是警示戶？

該帳戶可能涉及刑事犯罪案件，例如：詐欺、洗錢等。

➙該如何解除警示戶？

當事人需先配合偵辦調查、前往警局做筆錄等，並等待檢察官做出「不起訴、緩起訴處分、法院判決執行完畢」，才能檢附處分書、執行完畢證明等相關文件申請解除。

法律諮詢顧問，是業界知名的專打詐欺案件的律師事務所，同時王聖傑律師也是許多委託人指名的專打詐欺律師，如有任何法律問題 請立即私訊進行線上諮詢。

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