|詐欺案|虛擬貨幣詐騙(18位受害者共18罪)-緩刑


 

擔任幣商角色也可能涉詐騙?小心,你正在用虛擬貨幣替詐騙集團洗錢!本案當事人就是因此被詐騙集團利用、涉嫌加重詐欺,雖然案件對於當事人極其不利,不過法律顧問仍成功創造奇蹟、以最低的代價拿下緩刑宣告!



案件經過是這樣的,此案被告因為負債壓得喘不過氣,而上網尋找可以增加收入的工作機會。碰巧看到臉書廣告:「只需要簡單幾步驟、輕鬆增加收入!」,誘人的標題深深吸引著當事人上前瞭解。殊不知,這一切都是詐騙集團精心設下的陷阱!



詐騙集團表示,這份工作類似於"幣商",只需要在幣託平台註冊帳號、綁定銀行帳戶,收到儲值款項後,再配合購買虛擬貨幣存入指定帳戶,每日即可獲得一萬元的報酬。畢竟虛擬貨幣投資這件事情,眾所皆知認為是合法的行為。



不知道事情嚴重性的當事人,怎麼可能會拒絕這件美差事呢?於是便一口答應對方,並且持續購買虛擬貨幣長達兩個星期,直到遭幣託平台封鎖後,才驚覺事情不對勁!



接踵而來的是收不完的各地筆錄通知書,並且案件受害者多達18位,無辜的當事人也被檢察官以「加重詐欺」罪嫌起訴。面對未知的刑事訴訟,讓當事人急躁不安,透過網路看到法律顧問有眾多詐欺案件的成功案例後,便指名要我們協助處理、用最安全的方式解決案件。



法律顧問在詳閱卷宗資料、相關證據,與當事人分析利弊、深度溝通後,決定採取穩扎穩打的策略、以「緩刑」作為本次訴訟的目標。除了重新建構完整的事發經過外,也針對實務上不利於被告案件的法條加以爭取,找尋對被告有利卻又極為少見的相關法律見解,奮力拿下緩刑。



往往詐欺案件都會被認為"與全數被害人和解"是獲得緩刑的條件之一,但是依照法律顧問過往的經驗,就算沒有和解也還是能夠拿下緩刑。因此將被告經濟狀況考量在內的情況下,我們也不糾結在"要與所有告訴人和解"這塊,決定透過將少數實務見解請法官納入考量的辯護策略,全力以赴拯救無辜的被告!



法律顧問首先為被告完整還原事發經過,向法官表示:雖然一般民眾常聽聞"虛擬貨幣投資獲利",但是當事人並非買賣虛擬貨幣的行家,僅是初出茅廬的投資者,難以摸透其中多變的交易方式,因此才會讓詐騙集團有機可趁、利用投資場上菜鳥無知、好操控的心態行騙。



再者,被告不是交付提款卡及密碼,在操作過程中被告都有一切行為的掌控性,相對的也可以保障自身帳戶安全問題,並且帳戶在案發時也有持續使用、甚至留有存款,明顯與典型的人頭帳戶案件大不相同,畢竟大多數人都不會拿自己的存款開玩笑。相較於有存款的帳戶,提供不常使用、零餘額的乾淨帳戶較容易讓人起疑。



除此之外,律師也針對判刑部份與法官展開一番拉扯。先是因為被告涉及罪刑高達18罪、卻僅與部分告訴人達成和解,此狀況在多數法官的心證下,是不會給予緩刑優惠的,但在法律顧問的極力爭取下,突破了法官的第一次心證。



又由於被告一罪判處一年,共計18罪定應執行判處有期徒刑兩年四個月。超過兩年的刑度基本上多數法官不會給予緩刑,但我們仍透過極少數的實務見解盡力爭取,讓承審法官採納了本所律師所提出的"極少數見解",再次創造奇蹟,成功突破法官第二次心證!



最終經過法律顧問的專業處理,本次「加重詐欺取財罪」獲判緩刑宣告!非常恭喜當事人順利從案件脫身!



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