｜詐欺案｜帳戶遭告誡，獲訴願成功
- 魏小雯 謙聖
- 2024年12月25日
- 讀畢需時 2 分鐘
已更新：2024年12月26日
【警示帳戶告誡單成功爭取撤銷】詐欺案件收到告誡書，過了訴願期間，經律師處理成功爭取刑事案件不起訴及告誡處分由警局主動撤銷
一、案件經過
當事人因多年前，將帳戶借給未成年的家人使用，沒想到帳戶卻因此涉「詐欺、洗錢」，自己的帳戶也成了告誡戶；由於帳戶遭到限制，有些功能甚至被暫停，導致當事人生活上諸多不便，於是急忙向「專精詐欺案件」的法律諮詢顧問，請求幫助。
二、解決過程
（一）當事人在第一時間，即時聯繫法律諮詢顧問，並預約與王聖傑主持律師的面談時間。
（二）面談時，王聖傑主持律師率先安撫當事人忐忑不安的心情，再仔細聆聽當事人所描述的事發經過，並將事務所過往的成功案例以及承辦方式敘述給當事人聽。
（三）當事人深思熟慮後，決定委任法律諮詢顧問；法律諮詢顧問受委任後，由王聖傑主持律師率先擬定訴訟方針，再與所內的許博閎律師攜手合作。
（四）法律諮詢顧問在第一時間替當事人撰寫訴願書，並附上家人的不起訴處分書作為證據，再依照個案描述案情，表示當事人會因此交付帳戶並無違常情；且會超過可訴願時間的原因為，本件告誡處分並無書面告誡書，當事人是經銀行告知，才得知帳戶成告誡戶，因此按訴願法第56條第1項第6款規定，訴願提起期間應為銀行告知時才合理等。
三、官司結果
最終，在法律諮詢顧問的努力之下，替當事人「訴願成功」，使當事人終於能正常使用帳戶！
《專打詐欺律師，詐欺律師推薦》
＊法律諮詢顧問小百科＊
➙什麼是告誡戶？
告誡戶是因違反洗錢防制法，將自己的銀行帳戶、虛擬貨幣帳號或第三方支付帳號借給他人使用，而被警察處罰的人； 從2024年3月1日開始，這些帳戶會被限制，例如功能受限、暫停使用等，甚至直接關閉帳戶，限制至少持續五年。
➙什麼是訴願？
人民對於中央或地方機關之行政處分，認為違法或不當，致其權利或利益受損時，得以書面經由原行政處分機關向訴願管轄機關提起訴願，以為救濟；訴願之提起，需於行政處分送達或公告期滿後30天內為之（訴願法第14條第1項）。
法律諮詢顧問，是業界知名的專打詐欺案件的律師事務所，同時王聖傑律師也是許多委託人指名的專打詐欺律師，如有任何法律問題 請立即私訊進行線上諮詢。
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