【嘉義、臺北地方法院詐欺案件—新竹縣新豐鄉律師推薦】誤信虛擬貨幣投資遭詐團利用開戶，經專業律師辯護，成功爭取兩案分別宣判緩刑！ 一、案件經過 當事人在友人的介紹下，得知有一項「投資虛擬貨幣」的機會，只要協助處理公司帳戶、幫忙收款，就能獲得穩定收入，由於當時經濟壓力沉重，加上對方一再保證這是合法、安全的投資方式，且雙方平時熟識、互有信任，當事人便在未多加懷疑的情況下答應幫忙。對方以「營業登記需要地址」為由，要求當事人前往特定地點租屋，並主動提供租金與押金現金，甚至協助聯繫房東辦理手續，簽約當天，房東詢問是否要一併辦理營業登記，當事人不疑有他，便簽下委託書，讓房東代為登記，完成後公司名稱與營業登記皆掛在當事人名下。 隨後，對方又要求他申請公司印鑑與大小章，並協助開設銀行公司帳戶，開戶完成後，當事人依照指示，將所有文件、印章、網銀密碼與存摺一併交給對方保管，認為只是代辦程序的一部分。直到某日接獲銀行通知，帳戶疑似涉入詐騙金流，警方隨即展開調查，當事人才驚覺原來所謂的「虛擬貨幣投資」竟是詐騙集團利用他人名義開立帳戶的手法。 在偵查過程中，當事人始終誠實說

小紅書發文協助換匯，用支付寶協助轉帳遇到三角詐騙，經律師辯護成功爭取不起訴 有人把帳戶拿去做換匯，很多人以為這樣就一定會觸犯銀行法或洗錢罪。事實並非如此。本案涉及社群平台小紅書與支付寶的跨境換匯，我們替當事人釐清事實與主觀故意，檢察官最後以犯罪嫌疑不足處分不起訴。這個結果告訴大家，合乎情節的事實還原與證據說明，能改變偵查方向。 一、案件概覽 被告被指控把自己的電子支付帳號提供給第三方使用，第三方透過小紅書邀誘被害人匯款到該帳號，指示帳號持有人再把等值人民幣匯到指定支付寶或微信帳號。被害人發現受騙報警後，帳號持有人被認為可能涉及詐欺與洗錢而遭偵查。本所接受委任後針對通訊紀錄、支付憑證與金流資料進行系統化整理，並向檢方說明被告的主觀認知與行為情境， 最終檢察官以犯罪嫌疑不足處分不起訴 。 二、為什麼檢察官會作出不起訴 檢察官的要點可以用三句話概括 ▪️第一，罪名要成立既要有行為，也要有主觀故意。單純代為收付或協助換匯，若無證據證明當事人明知款項為詐騙所得或有共同犯意，就很難成立詐欺或洗錢的主觀要件。 ▪️第二，本案有完整的通訊紀錄與轉帳憑證，這些證據

詐欺案件成功爭取不起訴案例｜因「小紅書聯繫＋支付寶金流」被疑涉詐欺、洗錢 — 我們如何為當事人洗清嫌疑 一、案情摘要 檢警調查一宗網路詐騙案件時發現，有被害人款項匯入本案被告名下之台灣銀行帳戶及台新銀行帳戶，且被害人均為透過網路平台（包含小紅書）接觸到詐騙來源，詐騙手法涉及要求以支付寶充值或以跨境支付方式處理交易。被告遭列為涉嫌提供帳戶之人，檢方調查後認定有詐欺與洗錢嫌疑，移送偵辦。 本所受任辯護後，經與檢方針對事實、通訊紀錄與金流來源進行釐清與說明，最後檢察官以「犯罪嫌疑不足」為由，依刑事訴訟法第252條第10款處分不起訴（不予起訴）。 二、檢方不起訴理由 處分結果：檢察官作成不起訴處分（犯罪嫌疑不足），該處分為偵查終結之處置，非公訴程序之有罪判決。 ★主要理由（檢方採納要點）：無證據能顯示被告具有詐欺或洗錢之主觀故意（未能證明被告知道或明知其帳戶會被用於詐騙所得之接收或清洗）。 被告所陳述之資金流轉情形（以支付寶轉帳、為海外平台充值等）有對應之通訊對話與支付憑證，且被告已提供具體交易紀錄，顯示其行為可能係協助以線上支付方式完成跨境充值，而非出