｜詐欺案｜買賣虛擬貨幣卻捲入三角詐騙？獲不起訴處分
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近年來虛擬貨幣交易熱絡，許多民眾會透過交易平台買賣虛擬貨幣。然而，詐騙集團也看準了這點，利用「三角詐騙」手法，讓無辜的虛擬貨幣賣家在不知情的情況下，收到了詐騙被害人的匯款，導致自己的銀行帳戶被列為警示帳戶，甚至吃上詐欺官司。本次法律諮詢顧問要分享的成功案例，就是一起典型的虛擬貨幣三角詐騙案件。當事人原本只是單純在交易平台上出售虛擬貨幣，卻無端捲入詐欺風波。幸好在法律諮詢顧問律師團隊的專業協助下，最終成功向檢察官證明清白，獲不起訴處分。
一、案發經過：單純賣幣卻成詐欺共犯？
本案當事人長期在國外工作，公司發放薪資的方式是支付虛擬貨幣。為了將虛擬貨幣換成新臺幣使用，當事人會透過知名的虛擬貨幣交易所尋找買家進行交易。在交易平台上，當事人看到一名暱稱為「投資通」的買家正在收購虛擬貨幣，於是雙方開始進行買賣。交易模式非常單純：當事人先將虛擬貨幣轉入交易平台，確認收到買家匯入銀行帳戶的新臺幣款項後，平台才會將虛擬貨幣放行給買家。幾個月下來，雙方進行了多次交易，過程都十分順利。
然而，當事人萬萬沒想到，這位名為「投資通」的買家，真實身分竟是詐騙集團成員！詐騙集團在另一頭，以「參與出資購買代理商品可分獲利」的話術，欺騙了一名無辜的被害人。當被害人準備匯款時，詐騙集團便將當事人的銀行帳戶提供給被害人。
結果，被害人將十萬元匯入了當事人的帳戶，當事人確認收款後，便在交易平台上將虛擬貨幣放行給了詐騙集團。事後，被害人驚覺受騙報警，警方循線追查金流，發現錢進了當事人的帳戶，於是將當事人的帳戶列為警示帳戶，並依刑法第339條詐欺取財罪嫌將當事人移送法辦。
二、法律諮詢顧問律師的辯護策略：打破三角詐騙的迷思
當事人發現帳戶被凍結，還成了詐欺被告，感到非常錯愕與無助。在求助無門的情況下，當事人找到了專辦刑事案件的法律諮詢顧問。由王聖傑律師與鄧采其律師組成的專業團隊，在詳細了解案情後，立刻擬定了精準的辯護策略。
在三角詐騙案件中，最核心的爭點在於：被告是否與詐騙集團有犯意聯絡？被告提供帳戶收錢，到底是為了幫助詐騙，還是基於真實的交易關係？
為了證明當事人的清白，法律諮詢顧問律師團隊協助當事人整理了大量且完整的證據，向檢察官清楚說明整個交易的來龍去脈：
■ 首先，律師團隊提出了當事人與買家的完整通訊軟體對話紀錄。紀錄中清楚顯示，雙方每個月都會固定進行交易，且在交易前都會先確認虛擬貨幣數量並商議匯率。這種互動模式，完全符合一般正常的商業交易常理。
■ 其次，律師團隊調閱了當事人的銀行帳戶交易明細、虛擬貨幣交易所的訂單紀錄以及虛擬貨幣錢包的轉帳紀錄。這些紀錄在時間與金額上完全吻合，證明當事人確實有交付虛擬貨幣給買家，並非單純提供帳戶讓人洗錢。
■ 再者，針對虛擬貨幣的來源，律師團隊也提出了當事人的出入境證明，佐證當事人確實長期在國外工作，其辯稱虛擬貨幣為薪資所得，並非憑空捏造。
■ 最後，律師團隊向檢察官詳細說明了虛擬貨幣交易平台的運作機制。當事人是在確認款項匯入後，才在平台上點擊放行虛擬貨幣。這顯示當事人對於交易平台的運作非常熟悉，確實是實際進行虛擬貨幣買賣的人，而非對交易一無所知的詐騙人頭。
三、檢察官明察秋毫，給予不起訴處分
經過法律諮詢顧問律師團隊有理有據的辯護，檢察官在審酌所有證據後，採信了律師的說法。檢察官在處分書中明確指出，當事人與買家之間確實存在真實的虛擬貨幣交易關係，交易模式符合常理。雖然告訴人確實遭到詐騙並匯款至被告帳戶，但本案無法排除「三方詐騙」（即三角詐騙）的可能。
檢察官認為，不能僅因為被害人將錢匯入當事人的帳戶，就草率認定當事人主觀上有詐欺的犯意。最終，檢察官認定當事人犯罪嫌疑不足，依法給予不起訴處分！
遇到三角詐騙、警示帳戶問題？讓我們為您捍衛清白！
這起案件充分展現了虛擬貨幣交易中潛藏的風險。許多正當的賣家，在不知情的情況下遭遇三角詐騙，不僅損失了虛擬貨幣，帳戶還被列為警示戶，甚至面臨刑事訴訟的折磨。如果您也遇到了類似的三角詐騙情況，或是帳戶無端被列為警示帳戶，請不要慌張，更不要輕易認罪。這類案件的關鍵在於如何向檢察官或法官證明您與詐騙集團沒有犯意聯絡，且存在真實的交易關係。這需要專業的法律知識與精準的證據整理能力。
★法律諮詢顧問專辦各類刑事案件，對於處理虛擬貨幣詐騙、三角詐騙、警示帳戶及人頭帳戶等案件擁有豐富的實務經驗。我們深知被告面臨訴訟時的焦慮與無助，如果您需要專業的法律協助，歡迎隨時聯繫謙聖，讓我們為您爭取最好的結果，捍衛您的清白與權益！
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