｜詐欺案｜兼職虛擬貨幣涉嫌詐欺，獲不起訴
- 魏小雯 謙聖
- 23小时前
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【高雄大寮區律師推薦！網路找兼職被騙怎麼辦？】兼職虛擬貨幣交易員遇詐，律師協助後成功爭取交付三個以上帳戶不起訴
一、案件經過
當事人因想找兼職、補貼生活費，於是在網路上看到一則「合法證券交易員」的廣告，有興趣的他聯繫對方後，對方說明詳盡、語氣專業，對於當事人所提出的疑問也能一一解答，於是當事人便未多加懷疑，同意試做看看。對方表示工作內容不複雜，需幫忙接單、代為處理客戶要買賣虛擬貨幣的流程，並請當事人提供銀行存摺封面作為測試與約定轉帳用，還強調帳戶須為本人使用、無需提供網銀密碼或提款卡。
當事人僅提供了存摺封面照片，再依照指示到銀行完成約定轉帳設定，之後開始依指示操作，進行小額款項測試，並轉出少量款項完成第一次任務；後來對方表示有客戶要進行較大金額的交易，指示當事人需將款項換成指定的虛擬貨幣後，再轉入指定的錢包地址。基於信任與求職心態，當事人依舊照辦，操作過程中對方也持續保持聯繫，並即時指導當事人如何進行。
過一陣子，當事人發現自己的網路銀行出現異常、無法登入或交易時，立即向對方反映並錄影回傳求助，不過對方卻突然停止回應，且聯絡方式還遭封鎖，當事人這才確信自己被詐騙集團利用；當事人也因此被認為共同涉有「刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共犯加重詐欺取財、修正前洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢」等罪嫌。面臨突如其來的刑事案件，當事人相當驚慌失措、不知該如何是好，於是急忙找上「專精詐欺案件」的法律諮詢顧問求助。
二、解決過程
（一）當事人在第一時間，點擊法律諮詢顧問的線上諮詢平台，並向平台描述自己所遇到的狀況，再預約與王聖傑主持律師面談的時間。
（二）面談時，王聖傑主持律師率先安撫當事人忐忑不安的心情，再仔細聆聽當事人所描述的事發經過，並將事務所過往的成功案例以及承辦方式敘述給當事人聽。
（三）當事人深思熟慮後，決定委任法律諮詢顧問；法律諮詢顧問受委任後，由王聖傑主持律師率先擬定訴訟方針，再與所內的鄭任晴律師攜手合作。
（四）在法庭上，法律諮詢顧問主張當事人明顯是遭遇求職詐騙所害，且當事人本身並非具金融或法律背景之人，對於交付帳戶資料或協助轉匯款項可能被利用為詐騙、洗錢工具的風險，全無預見能力。而當事人過往也曾遭詐騙集團騙取巨額金錢，可見其判斷及注意能力確實較一般人低。
在本案中，當事人是受到詐騙集團以「虛擬貨幣交易員」名義所欺騙，對方以專業術語、熟練話術取信，使他誤信該工作為真實且合法的兼職機會，依據「最高法院112年台上字第3987號判決」意旨，當事人於行為當時，對於詐欺及洗錢行為的整體過程全然不知，主觀上欠缺不法意識，自無從歸責其犯罪故意。此外，對方要求當事人先行匯出少額「測試款項」，他也確實依指示匯出款項，可見其真心相信該工作為合法職務，並未預見對方為詐騙集團成員，此舉更足以證明，當事人於行為時並無任何詐欺或洗錢的主觀意圖。
再者，本案所涉帳戶為當事人日常使用的重要帳戶，用以收受薪資及家庭補助，帳戶內在第一筆金流發生時仍有相當金額存款，若他明知對方為詐騙集團，實無可能將自己主要帳戶提供使用，而冒失去存款的風險；且當事人並未交付提款卡、密碼或任何帳戶控制權，僅依指示操作轉帳，顯示其並無放任帳戶涉入不法的主觀認識。當事人在察覺情況異常後，也立即前往派出所報案，並取得報案受理證明，這與一般詐欺受害者的反應完全一致。因此，謙聖主張，當事人的行為顯屬遭詐騙集團利用，並無詐欺或洗錢的主觀犯意，依法不應科以刑責，懇請鈞署審酌情狀，予以不起訴處分。
三、官司結果
最終在法律諮詢顧問有效地答辯之下，成功讓檢察官依《刑事訴訟法》第252條第10款，給予當事人「不起訴處分」的好結果！
法律諮詢顧問，是業界知名的專打詐欺案件的律師事務所，同時王聖傑律師也是許多委託人指名的專打詐欺律師，如有任何法律問題 請立即私訊進行線上諮詢。
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