這是發生在「台北」的詐欺案件
當事人被詐騙集團騙走銀行存摺、提款卡
而後變成所謂的「人頭帳戶」
詐騙集團會騙其他受害者將錢匯入帳戶
之後再派車手，將帳戶內的贓款提領出來
所以如果有受害者驚覺被騙而去報案
警方因而循線追查到匯款帳戶是你的
那你的金融帳戶就會變成警示帳戶
銀行會暫停帳戶內的一切交易功能
並且揭露於聯徵中心信用報告中！
這起案件是在當事人被起訴後
才急忙找到謙聖救援
而此案件是走簡易判決
※依刑事訴訟法第449條第3項規定
如果走簡易判決只會有下列四種宣判：
1.宣告緩刑
2.得易科罰金或得易服社會勞動的有期徒刑
3.拘役
4.罰金
經過專辦詐欺案的謙聖評估後
認為本次案件符合爭取緩刑的資格
與當事人完整溝通、擬定訴訟計劃後
謙聖就往緩刑方向全力爭取！
在開庭過程中
除了美化當事人的犯罪事實之外
我們也做出相關的法律上主張
以求能夠穩穩拿下緩刑！
原本在實務見解統一之後
針對人頭帳戶都是用「幫助洗錢」處理
但本案仍是用較輕微的「幫助詐欺」罪名
最終謙聖成功幫當事人爭取到
「幫助詐欺罪－緩刑」！
並且只處新台幣兩萬元罰金！
※提供金融帳戶給詐騙集團使用
可能會同時成立「幫助詐欺罪」與「洗錢罪」
依據刑法規定的「犯罪競合」
將會選擇刑度比較重的法條來處理
而幫助洗錢刑責大於幫助詐欺罪！
一般洗錢罪：處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。
普通詐欺罪：處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。
而幫助犯，則按正犯的刑責減輕判刑
詐欺案件請謹慎處理
尋求專辦詐欺案件的律師最保險
畢竟律師就像醫生一樣有分科
對症下藥委任適合自己案件的律師才是勝訴的第一步！
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