當事人與友人從事線上百家樂博弈代理 平時除了開發客戶外還會協助「代操賭金」 （所謂的代操顧名思義就是幫你投注的意思） 由於倆人的博弈事業做的順風順水 因此特地購買了人頭帳戶方便賭資進出 但好巧不巧告訴人在臉書上被他人詐騙保證金 受騙金額匯入了當事人所購買的人頭帳戶內...

友人拜託當事人幫忙領取「包裹」 基於信任當事人也就答應了下來 想不到所謂的「包裹」竟然是詐騙贓款！ 事發經過是這樣的… 詐騙集團先佯裝成檢察官向被害人宣稱： 「你的帳戶有涉嫌刑事詐欺案件， 請將存款提領出來交給我們調查。」 嘗到甜頭、順利獲得不法所得的詐騙集團...

當事人向哥哥借了帳戶來參與虛擬貨幣投資 基於信任哥哥也不疑有他的借給了自己親弟弟 接著陸續有多筆款項匯入了哥哥的銀行戶頭 當事人以為是虛擬貨幣投資得來的獲利 於是將款項轉給他人來支付自己的應付帳款 想不到後來竟收到多封警詢筆錄通知 這才得知自己原以為的獲利其實都是詐騙贓款！...