虛擬貨幣好熱門，如何在進入這個市場的同時明哲保身？律師帶你了解近期常見的「虛擬貨幣詐騙」手法！
虛擬貨幣快速的發展令人瞠目結舌。誰會料想到十幾年前比特幣史上第一筆交易，一萬枚比特幣只能交換到兩片披薩，到現在虛擬貨幣變成熱門的投資甚至是儲蓄項目。但不僅僅是投資客盯上這塊餅，不法之徒也想進來分一杯羹，使得虛擬貨幣詐騙越來越猖獗。
📌 虛擬貨幣為何會被用來洗錢？
虛擬貨幣的盛行大大的增加了在全世界的流通性，不僅沒有交易金額的限制、可以更快速的將贓款轉移至國外，要變現也非常容易。
📌 虛擬貨幣詐騙類型
詐騙集團為達目的不擇手段，下面就讓謙聖帶大家來認識詐騙集團常用的幾個詐騙手法！
（一）詐騙虛擬貨幣帳戶：
研究虛擬貨幣相當複雜，且不易進行交易。為了能讓虛擬貨幣變成老嫗能解的投資項目，第三方交易平台應運而生。這些交易平台需要實名制申辦帳戶，雖然犧牲了「匿名性」，但換來的是淺顯易懂，方便快速的交易方式。
為了利用虛擬貨幣帳戶洗錢，有些詐騙集團會騙取「人頭帳戶」，常見的案例有以下幾個：
a. 交友軟體詐騙：透過交友軟體認識，假借和你談感情騙取信任後，用各種理由要你的私人虛擬貨幣帳戶，等達到目的人就消失。
b. 投資詐騙：以豐厚的投資獲利當作誘餌，要當事人辦理虛擬貨幣帳戶後，將帳號密碼交由他們代為操作。
（二）各種名堂讓當事人直接操作：
有的詐騙集團會直接利用當事人去做洗錢的動作，將詐騙得來的贓款轉入當事人帳戶，由當事人購買虛擬貨幣後，再依指示轉入指定的電子錢包。這會讓當事人的罪名由「人頭帳戶」晉升為「車手」，罪加一等。常見的手法有以下三種：
a. 求職詐騙：將幫忙購買並轉出虛擬代幣的一系列操作，以工作的名義包裝，讓當事人在不知不覺中幫忙詐騙集團完成洗錢動作。
b. 投資詐騙：用高本金、極高獲利的投資方案吸引，並規定只能以虛擬貨幣的方式支付本金。假使想投資卻沒有資金，再利用借款名義出借贓款給當事人，要當事人購買虛擬貨幣後再支付。（通常容易先用娛樂城跟盤誘騙你可以賺錢，騙取信任後再提出投資方案。）
c. 代購詐騙：通常被詐騙對象為「幣商」，以想要購買虛擬貨幣的名義請幣商用贓款代購後匯入指定電子錢包。
以上都是律師處理過的詐騙案件所親身經歷。雖然經過律師專業的處理，大部分都能夠幫無辜地當事人拿下「不起訴」，網站上也都可以看到許多相關的成功案例。但希望大家看完這篇文章後可以更了解詐騙的手法，在一開始就預防案件的發生，讓詐騙集團無從下手，避開這些無妄之災。
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