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詐騙百科!解析虛擬貨幣多元的詐騙手法!


 

虛擬貨幣好熱門,如何在進入這個市場的同時明哲保身?律師帶你了解近期常見的「虛擬貨幣詐騙」手法!



虛擬貨幣快速的發展令人瞠目結舌。誰會料想到十幾年前比特幣史上第一筆交易,一萬枚比特幣只能交換到兩片披薩,到現在虛擬貨幣變成熱門的投資甚至是儲蓄項目。但不僅僅是投資客盯上這塊餅,不法之徒也想進來分一杯羹,使得虛擬貨幣詐騙越來越猖獗。



📌 虛擬貨幣為何會被用來洗錢?



虛擬貨幣的盛行大大的增加了在全世界的流通性,不僅沒有交易金額的限制、可以更快速的將贓款轉移至國外,要變現也非常容易。



📌 虛擬貨幣詐騙類型



詐騙集團為達目的不擇手段,下面就讓謙聖帶大家來認識詐騙集團常用的幾個詐騙手法!



(一)詐騙虛擬貨幣帳戶:


研究虛擬貨幣相當複雜,且不易進行交易。為了能讓虛擬貨幣變成老嫗能解的投資項目,第三方交易平台應運而生。這些交易平台需要實名制申辦帳戶,雖然犧牲了「匿名性」,但換來的是淺顯易懂,方便快速的交易方式。



為了利用虛擬貨幣帳戶洗錢,有些詐騙集團會騙取「人頭帳戶」,常見的案例有以下幾個:


a. 交友軟體詐騙:透過交友軟體認識,假借和你談感情騙取信任後,用各種理由要你的私人虛擬貨幣帳戶,等達到目的人就消失。


b. 投資詐騙:以豐厚的投資獲利當作誘餌,要當事人辦理虛擬貨幣帳戶後,將帳號密碼交由他們代為操作。



(二)各種名堂讓當事人直接操作:


有的詐騙集團會直接利用當事人去做洗錢的動作,將詐騙得來的贓款轉入當事人帳戶,由當事人購買虛擬貨幣後,再依指示轉入指定的電子錢包。這會讓當事人的罪名由「人頭帳戶」晉升為「車手」,罪加一等。常見的手法有以下三種:


a. 求職詐騙將幫忙購買並轉出虛擬代幣的一系列操作,以工作的名義包裝,讓當事人在不知不覺中幫忙詐騙集團完成洗錢動作。


b. 投資詐騙:用高本金、極高獲利的投資方案吸引,並規定只能以虛擬貨幣的方式支付本金。假使想投資卻沒有資金,再利用借款名義出借贓款給當事人,要當事人購買虛擬貨幣後再支付。(通常容易先用娛樂城跟盤誘騙你可以賺錢,騙取信任後再提出投資方案。)


c. 代購詐騙:通常被詐騙對象為「幣商」,以想要購買虛擬貨幣的名義請幣商用贓款代購後匯入指定電子錢包。



以上都是律師處理過的詐騙案件所親身經歷。雖然經過律師專業的處理,大部分都能夠幫無辜地當事人拿下「不起訴」,網站上也都可以看到許多相關的成功案例。但希望大家看完這篇文章後可以更了解詐騙的手法,在一開始就預防案件的發生,讓詐騙集團無從下手,避開這些無妄之災。



然而如果對於纏身的案件感到手足無措亦或需要諮詢法律相關問題,歡迎來找對於刑事案件有著豐富經驗的律師,律師團隊全力支援您。



 

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