當事人在網路上看到貸款廣告 便立即與對方聯繫、洽談貸款事宜 對方先出示知名銀行的名片給當事人查看 再聲稱需要提供提款卡、銀行帳戶資料等 來美化金流、包裝帳戶、讓貸款更順利… 就這樣當事人被騙取提款卡及密碼 遭詐騙集團利用成為所謂的「人頭帳戶」...

當事人因為疫情自己與先生的收入銳減 孩子又即將要上大學、家庭開支入不敷出 而在網路上申辦貸款，卻被詐騙集團趁虛而入 對方假冒銀行專員以「美化金流」的名義行騙 聲稱會計師會將資金匯進當事人的帳戶 當事人再將款項提領出來歸還給公司 即可增加帳戶信用評分、讓當事人順利貸款...

我們平時接到銀行融資、貸款的電話 只會覺得是業務缺業績打來推銷方案 沒想到！本次案件的當事人 就是因為一通電話而不幸捲入詐欺案件！ 當事人接到自稱銀行專員的貸款來電 剛好積欠銀行多筆款項的當事人 就順勢地與「專員」洽談貸款事宜… 再來就是我們熟悉的套路了...