當事人在友人的介紹下，將帳戶出租給他人 對方宣稱從事跨國博弈事業需要借用台灣帳戶 也因為對方居住國外多年在台並沒有開立戶頭 當事人便信以為真，約定報酬後提供了帳戶 事後才發現對方竟然是詐騙集團 自己的銀行帳戶也變成所謂的「人頭帳戶」 供詐騙集團將金流做個斷點、隱匿贓款流向...

當事人在網路遊戲中認識了一位網友 對方宣稱自己在直播平台開到禮物寶箱 可以將禮物賣給直播主、從中賺取利潤 但網友的戶頭無法收款需要借用當事人帳戶 基於信任之下當事人提供了自己的帳號 並且協助將款項提領出來、交還給網友 直到被銀行列為警示帳戶才驚覺遇到詐騙…...

當事人在臉書上看到兼職廣告： 「想要每月增加四、五萬元被動收入嗎？」 「不需要出門上班打卡、在家工作即可」 吸睛的文案讓還在就學的當事人心動萬分 便主動上前聯繫了廣告中的接洽窗口 對方以經營博奕公司需要帳戶兌匯及節稅為由 使當事人依照指示寄出提款卡及提供密碼…...