案發經過 當事人在網路上看到租借帳戶的廣告 內文寫出：「出租帳戶10天可領1萬」 急需用錢的當事人看到後 馬上向發布廣告的「彩券相關公司」聯繫 先是照著對方的指示把提款密碼改掉 然後再將提款卡以7-11寄貨便方式寄出 想當然「彩券相關公司」就是詐騙集團！...

這是發生在「台北」的詐欺案件 當事人被詐騙集團騙走銀行存摺、提款卡 而後變成所謂的「人頭帳戶」 詐騙集團會騙其他受害者將錢匯入帳戶 之後再派車手，將帳戶內的贓款提領出來 所以如果有受害者驚覺被騙而去報案 警方因而循線追查到匯款帳戶是你的 那你的金融帳戶就會變成警示帳戶...

案發經過 當事人在網路上認識了自稱「外國人」的對象 （下面簡稱詐騙集團） 雙方經由長時間的聊天 漸漸讓當事人卸下心防、產生感情 並認為自己與詐騙集團已經論及婚嫁 此時詐騙集團發覺時機成熟、準備收網 隨即向當事人表示： 「我在台灣有事業，需要借個台灣帳戶」...