當事人在幣安上販售USDT、搬磚套利時 不幸遇到詐騙集團偽裝成外國客戶購買USDT 導致當事人在不知情的狀況下協助對方洗錢 因此當事人名下所有帳戶都遭到銀行凍結 先前向朋友借用來操作比特幣的帳戶也在劫難逃 就這樣兩人皆被以「幫助詐欺、洗錢」罪嫌偵辦...

當事人在臉書社團看到徵才廣告 對方假冒幣託集團的名義以公司避稅為由 向當事人施行騙術、藉機租用銀行帳戶 不瞭解虛擬貨幣交易生態的當事人 就這樣被詐騙集團利用做為所謂的人頭帳戶 並且協助提領了近百萬的贓款交給收水人員 年僅二十歲的大學生哪裡遇過這種事情...

當事人是風韻猶存的中年獨立女性 透過網路結識了一位外國籍的建築師 在長期相處下當事人抵擋不住對方的糖衣砲彈 兩人漸漸培養出了濃厚的感情、墜入情網 而後對方以工作為由向當事人借用銀行帳戶 希望能夠好討對方、增加好感的當事人 便不疑有他的提供帳戶及網銀帳密給對方...