當事人收到陌生「銀行專員」的推銷訊息 碰巧近期有辦理貸款打算的當事人 便提供了身分證、多間銀行帳戶等資料 後續「銀行專員」以美化金流等話術 讓當事人將匯入戶頭的款項提領出來… 可想而知，這！是！詐！騙！ 當事人在這起案件中不僅提供銀行戶頭...

當事人是位含辛茹苦的母親 因為再次懷孕所以在臉書上尋找工作 沒想到卻遇到了詐騙集團… 詐騙集團假藉「博弈事業需租用帳戶」 將當事人的銀行帳戶、提款卡及密碼騙到手 作為所謂的「人頭帳戶」來隱匿贓款流向 當事人在偵查階段並沒有謹慎處理 導致遭到檢察官起訴幫助詐欺、洗錢罪嫌...

當事人在友人的介紹下，將帳戶出租給他人 對方宣稱從事跨國博弈事業需要借用台灣帳戶 也因為對方居住國外多年在台並沒有開立戶頭 當事人便信以為真，約定報酬後提供了帳戶 事後才發現對方竟然是詐騙集團 自己的銀行帳戶也變成所謂的「人頭帳戶」 供詐騙集團將金流做個斷點、隱匿贓款流向...