當事人在網路上認識自稱「華裔美國人」的網友 經過雙方長時間培養感情、贏得信任後 網友就以朋友還錢為由，提出借用帳戶的要求 並要當事人把款項購買為比特幣轉到指定的電子錢包 墜入情網的當事人本是想盡其所能的討好對方 沒想到一切都是騙局，自己也惹上「加重詐欺」罪嫌...

當事人收到陌生「銀行專員」的推銷訊息 碰巧近期有辦理貸款打算的當事人 便提供了身分證、多間銀行帳戶等資料 後續「銀行專員」以美化金流等話術 讓當事人將匯入戶頭的款項提領出來… 可想而知，這！是！詐！騙！ 當事人在這起案件中不僅提供銀行戶頭...

當事人在網路遊戲中認識了一位網友 對方宣稱自己在直播平台開到禮物寶箱 可以將禮物賣給直播主、從中賺取利潤 但網友的戶頭無法收款需要借用當事人帳戶 基於信任之下當事人提供了自己的帳號 並且協助將款項提領出來、交還給網友 直到被銀行列為警示帳戶才驚覺遇到詐騙…...