朋友向當事人報了一個「好康」 只需要出租銀行帳戶給博弈公司使用 便可以每個月獲得五位數的高額報酬 並聲稱自己配合數月、一切合法安全 在朋友舌粲蓮花的大力推薦之下 當事人便依照對方指示提供帳戶與密碼 不料這位「好友」竟然為了利益、欺騙他 將當事人的帳戶提供給詐騙集團後便消失...

當事人在Telegram（飛機）上結識網友 網友聲稱有個操作虛擬貨幣穩賺不賠的方式 讓積欠貸款已久的當事人彷彿看到希望的曙光 便不疑有他的依照對方指示提供網銀帳密… 想當然，天下哪有白吃的午餐！ 更別說什麼「穩賺不賠」的投資方法！ 當事人因為提供戶頭而變成所謂的人頭帳戶...

當事人在幣安上販售USDT、搬磚套利時 不幸遇到詐騙集團偽裝成外國客戶購買USDT 導致當事人在不知情的狀況下協助對方洗錢 因此當事人名下所有帳戶都遭到銀行凍結 先前向朋友借用來操作比特幣的帳戶也在劫難逃 就這樣兩人皆被以「幫助詐欺、洗錢」罪嫌偵辦...