當事人在通訊軟體上認識了告訴人 碰巧告訴人近期有筆數十萬元的玉石想退貨 因此委託了當事人幫忙處理這件買賣糾紛 也一併將自己其他的債務糾紛交由當事人處理 過程中告訴人陸陸續續匯了數十萬給當事人 但當事人遲遲沒有幫忙拿回屬於告訴人的錢 深感受騙的告訴人便向當事人提告詐欺罪嫌...

當事人在友人的介紹下，將帳戶出租給他人 對方宣稱從事跨國博弈事業需要借用台灣帳戶 也因為對方居住國外多年在台並沒有開立戶頭 當事人便信以為真，約定報酬後提供了帳戶 事後才發現對方竟然是詐騙集團 自己的銀行帳戶也變成所謂的「人頭帳戶」 供詐騙集團將金流做個斷點、隱匿贓款流向...

當事人因為有貸款需求 而上網尋求融資代辦公司協助貸款 沒想到卻被詐騙集團趁虛而入行騙！ 對方假冒代辦專員以「美化金流」的騙術 將贓款匯入當事人的銀行帳戶中 再由當事人協助將款項提領出來交給收水 因此當事人不僅成為所謂的人頭帳戶以外 甚至在這起案件裡還兼任了提款車手角色...