2021年11月1日|詐欺案|人頭帳戶獲判緩刑,罰金僅兩萬元(簡易判決)這是發生在「台北」的詐欺案件 當事人被詐騙集團騙走銀行存摺、提款卡 而後變成所謂的「人頭帳戶」 詐騙集團會騙其他受害者將錢匯入帳戶 之後再派車手,將帳戶內的贓款提領出來 所以如果有受害者驚覺被騙而去報案 警方因而循線追查到匯款帳戶是你的 那你的金融帳戶就會變成警示帳戶...
2021年10月29日|詐欺案|網路交友變幫助詐欺、洗錢獲判不起訴案發經過 當事人在網路上認識了自稱「外國人」的對象 (下面簡稱詐騙集團) 雙方經由長時間的聊天 漸漸讓當事人卸下心防、產生感情 並認為自己與詐騙集團已經論及婚嫁 此時詐騙集團發覺時機成熟、準備收網 隨即向當事人表示: 「我在台灣有事業,需要借個台灣帳戶」...
2021年10月18日|詐欺案|加重詐欺罪嫌(提款車手、人頭帳戶)獲判無罪!這是發生在「新北」的詐欺案件 當事人在網路辦理貸款而受騙 詐騙集團以「美化帳戶金流」的話術 誘騙當事人將錢從自己的帳戶提出後 交給詐騙集團指定的「收水」人員 事後當事人被員警循線找上 在開完偵查庭後,被冠以「加重詐欺」的刑責 ※常見貸款詐騙話術※...