|刑案|違法吸金(資金盤詐騙)獲判緩刑


 

當事人在網路上被吸金集團欺騙

除了自己也有一同參與投資以外

也誤聽信了吸金集團的花言巧語

變成吸金集團招募下線的一份子


吸金集團的操作手法是這樣的:

幾名主嫌一同策劃了「XX投資案」

宣稱有專業團隊可以利用外掛程式

操作線上博奕遊戲,賺取豐厚獲利

最低1000元本金就可以加入投資團隊

每個月可以收到本金70%以上的利息

投資期間為6個月,到期保證退還本金

(換算下來投資年報酬率約為840%)

且如果拉新人加入,還可收到推薦獎金


當事人就這樣一邊投入金錢

一邊找新夥伴加入投資案

直到最後資金盤爆了以後才恍然大悟

驚覺原來自己除了是受害者外

也變成了其他投資人的加害者!


銀行法規定不能以「投資」名義

向多數人吸收資金給付不相當的紅利

導致當事人觸犯了銀行法第125條第1項


心急如焚地當事人

特地找到專門處理刑事案件的謙聖協助

而在我們抽絲剝繭之後

也瞭解到當事人案件的疑點與無奈


在整個官司處理過程中

謙聖也遠赴中部與被害人協商

盡心盡力的促成和解事宜


最後在謙聖的專業辯護之下

終於幫當事人爭取到!

銀行法-違法吸金罪「緩刑」宣告!

幫當事人免除牢獄之災


※如何分辨資金盤騙局?

史上最著名的金融詐騙是龐氏騙局

吸引眾多投資者前仆後繼加入

並利用後金補前金的方式維持運作

一般資金盤的特徵是:

高收益、壽命短、傳銷拉人的經營模式

投資人在進行投資項目時務必小心謹慎

以免賠了金錢又惹上訴訟糾紛,得不償失!


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