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|詐欺精選|虛擬貨幣詐騙 -交友篇 「不起訴」合輯


 

網路「純」友誼,交友好心機!?律師虛擬貨幣詐騙「不起訴」案例分享!



虛擬貨幣作為近幾年炙手可熱的投資項目,卻也因此成為詐騙集團用來洗錢的手段。上禮拜律師介紹了各種「虛擬貨幣」的詐騙手法(12/10〈律師大補帖 帶你窺探虛擬貨幣詐騙的秘密〉有興趣可以上律師官網或IG去瞭解喔!),裡面提到虛擬貨幣常見的詐騙手段:求職詐騙、投資詐騙、交友詐騙……等等。



今天律師就針對其中提到的「交友詐騙」加以補充,分享幾個律師近期經手過,並成功為當事人爭取「不起訴」的詐騙案例,帶你一起深入的瞭解吧!



 


一、加重詐欺 ✨不起訴✨




當事人在交友軟體上認識一位好友,兩人平時有說有笑,也會互相關心生活近況,甚至會分享虛擬貨幣投資的資訊給當事人。在認識三個多月後,某天對方請當事人幫忙,說自己身在國外,有筆虛擬貨幣交易想借用當事人帳戶收款,並請當事人代購泰達幣(USDT)後,再匯到某個帳戶之中。



當事人將對方視作知己,義不容辭地答應幫忙。沒想到過幾天後就被通知自己涉嫌「加重詐欺……等」,並且帳戶已被凍結。當事人發覺後立刻請律師協助處理。



律師首先針對「加重詐欺」提出證據不足,雖提供的對話紀錄顯示可能是三人以上共同犯案,但無法證明對方不是一人分飾兩角,且沒有其他積極證據證明第三人存在,以此論點辯駁。利用對話紀錄中兩人的對話內容,證明當事人有充足信任對方的理由,而不知情正在幫助犯案,亦是受到詐騙……。在律師精彩的一番蒐證及辯論後,成功為當事人爭取到「不起訴」處分!



 

二、幫助詐欺、洗錢✨不起訴✨





當事人在IG上認識一位「女」網友,兩人相談甚歡。在某次聊天中,對方以想投資虛擬貨幣為由請當事人借他帳號。於當事人已經萌生愛慕之情,便毫不猶豫將帳戶資料交給對方。但幾天後卻發現借出的帳戶便為警示帳戶,並被通知涉嫌「幫助詐欺、洗錢」。



後悔莫及的當事人經過朋友介紹來找律師幫忙。在律師與當事人仔細討論過後,請當事人提供完整對話紀錄,從中找出當事人並非同謀的證據,再加上律師為當事人精湛的辯護,最終成功洗清當事人罪嫌,拿到漂亮的「不起訴」處分!



 

三、詐欺取財、洗錢✨不起訴✨





本案當事人在IG上看到一個外國男生加他好友,並表示想認識當事人,對方的幽默風趣使當事人很快就放下戒心。有天對方卻開始跟當事人借錢,在三分兩次要求當事人匯錢後,當事人不堪其擾,便開始疏遠對方。發現遭冷落,對方改口要請當事人代購虛擬貨幣,並匯入大筆金額進當事人帳戶之中。



當事人不疑有他便幫忙代購,直到帳戶被凍結,當事人才驚覺自己被詐騙,並已經涉犯「詐欺取財、洗錢」等罪嫌。著急的當事人在網友推薦下,,最終找到專精詐欺案件的律師。



律師不僅掌握了詐欺案件的核心關鍵,也會為當事人量身規劃訴訟策略。這起案件中,律師以對話紀錄為主要證據,證明當事人被詐騙帳戶資料的事實,再配合專業律師在庭上的精湛辯論,向檢察官還原了事實真相。最終律師成功達成當事人的訴求!本次「幫助詐欺、洗錢」案件獲得「不起訴」處分!



 


〈律師大補帖 帶你窺探虛擬貨幣詐騙的秘密〉一文中,提到通常交友詐騙會想盡辦法跟當事人套關係,並拿取對方帳戶。而「代購詐騙」則通常會發生在幣商身上。但從這次三起案例分享,有兩起都是直接利用當事人代購虛擬貨幣可以發現,虛擬貨幣詐騙開始出現「交友詐騙」與「代購詐騙」融合的複合形式。



但無論詐騙手法怎麼融合創新,最重要的都是要保管好自己的帳戶資料。既然知道虛擬貨幣容易成為詐騙集團的洗錢手段,就更不要輕信他人,接受來路不明的款項並幫忙代購虛擬貨幣。



但假使真的遇到這種情況,一定要記得先保持冷靜!盡快將所有證據保存下來!



其中最重要的證據是


「對話紀錄」


「對話紀錄」


「對話紀錄」


切記千萬要全數保存下來,因為這不僅是最完整的事發經過,也是證明自己同為詐騙受害者的有利證據!



不過沒有對話紀錄也不用擔心,只需要完整的將所有事發經過仔細的告訴律師,我們也有許多起沒有對話紀錄依然拿下「不起訴」的案例!



最重要的是「找到專門處理詐欺案件的律師事務所」!



務必記住!一定要尋找有"相關成功案例"的律師,找律師跟看醫生一樣,要依據自身狀況、對症下藥,才能達到最佳成效,並更順利解決問題!



只要能遵從上述三點,就能夠大幅提升案件勝率,洗清被詐騙集團扣上的莫須有罪名。



🔔律師貼心提醒,在遇到詐騙時,最重要的三個處理步驟:

1. 冷靜下來,不要驚慌失措。

2. 盡可能保存證據,尤其是完整的對話紀錄最重要!

3. 找專業詐欺律師!



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