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|詐欺案-警示帳戶解除|幫幣商換幣成警示戶 ,獲不起訴



 

(專打詐欺律師)幫幣商換幣涉三角詐欺,成警示戶–詐欺案件不起訴


本案將介紹一則,關於當事人幫幣商換幣,賺取佣金卻成警示戶,被以「幫助詐欺、洗錢」等罪嫌偵辦;所幸及時委任「專精詐欺案件」的法律諮詢顧問,獲「不起訴」的成功案例。


當事人因本身有在購買虛擬貨幣,因此有認識的幣商,某日對方向當事人提議,可幫忙換幣,並從中賺取傭金,負債累累的他想說可以以此多賺點錢,於是開始幫對方換幣;有天,當事人突然收到銀行通知帳戶已成警示戶,也從警方口中得知,有人受騙且將款項匯至自己的帳戶內。


當事人立即與幣商做聯繫,而幣商也表示此事是誤會,也將錢還給對方,不過對方堅持不撤訴;沒想到這家常便飯的舉動,卻讓自己大難臨頭,卡上詐欺官司;面對莫須有的罪名,當事人相當悲憤,也因為對話紀錄不完整,不知該如何證明自己的清白,於是急忙向「專精詐欺案件」的法律諮詢顧問,請求協助。


法律諮詢顧問受委任後,由王聖傑主持律師率先釐清案件的來龍去脈、迅速擬定訴訟方針,再與所內律師攜手合作;並主張雖對話紀錄不完整,但從轉幣紀錄的截圖中,可見發送方和接收方等情,和當事人所說的,是透過對方介紹而單純從事虛擬貨幣買賣,不知匯入款項是詐騙等語,應勘認定為真、且從告訴人所證述的情況來看,和當事人所遇到的情節大致相符等語,在庭上作出有效地答辯。


最終,在法律諮詢顧問的努力之下,成功替當事人洗刷冤屈,獲「不起訴」的好結果!


《專打詐欺律師,詐欺律師推薦》


*法律諮詢顧問小百科*

➙什麼是警示戶?

該帳戶可能涉及刑事犯罪案件,例如:詐欺、洗錢等。


➙該如何解除警示戶?

當事人需先配合偵辦調查、前往警局做筆錄等,並等待檢察官做出「不起訴、緩起訴處分、法院判決執行完畢」,才能檢附處分書、執行完畢證明等相關文件申請解除。


法律諮詢顧問,是業界知名的專打詐欺案件的律師事務所,同時王聖傑律師也是許多委託人指名的專打詐欺律師,如有任何法律問題 請立即私訊進行線上諮詢。




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