本案將介紹一則,關於當事人在網路上辦貸款,卻被以「三人以上共同詐欺取財、洗錢、無正當理由交付三個以上帳戶」等罪嫌偵辦,所幸及時委任「專精詐欺案件」的法律諮詢顧問,獲「無罪」的成功案例!
某日,急需用錢的當事人在網路上尋覓可貸款的公司,急需用錢的他,便立刻加了對方的聯絡方式,開始詢問借貸相關事宜。對方表示,由於當事人無薪資轉帳證明,因此帳戶需先做美化金流,才可順利借貸,而這些錢皆是公司的貨款,會以「貨款」的名義匯入當事人帳戶,再由當事人將貨款提出,交給對方指定的人。
由於對方表現得非常專業,當事人不疑有他地直接交出自己名下的「四個帳戶」,沒想到此舉動,卻讓當事人涉「三人以上共同詐欺取財、洗錢、無正當理由交付三個以上帳戶」等罪嫌,還卡上詐欺官司!年紀輕輕的他,擔心自己會因此入獄,於是急忙尋找「專精詐欺案件」的法律諮詢顧問請求協助。
法律諮詢顧問受委任後,由王聖傑主持律師率先釐清案件的來龍去脈,並迅速擬定訴訟策略,再與鄭智陽律師攜手合作;主張當事人所提供的幾個帳戶都是薪轉帳戶,並有開啟刷卡功能,屬於常用的帳戶,和一般真正做詐欺而提供不常用的帳戶,是完全不同的情況!從對話紀錄中可見,當事人是以感激之心,答謝對方的幫忙,讓自己得以順利貸款,且對方一開始還以小心詐騙、勿寄出卡片等語,使當事人深信這是正規的貸款公司等。
最終,在法律諮詢顧問有效地答辯以及法官的明察秋毫之下,成功替當事人爭取到「無罪」的好結果!
*法律諮詢顧問小百科*
➙什麼是警示戶?
該帳戶可能涉及刑事犯罪案件,例如:詐欺、洗錢等。
➙該如何解除警示戶?
當事人需先配合偵辦調查、前往警局做筆錄等,並等待檢察官做出「不起訴、緩起訴處分、法院判決執行完畢」,才能檢附處分書、執行完畢證明等相關文件申請解除。
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