|詐欺案|網路交友變幫助詐欺、洗錢獲判不起訴


 

案發經過


當事人在網路上認識了自稱「外國人」的對象

(下面簡稱詐騙集團)

雙方經由長時間的聊天

漸漸讓當事人卸下心防、產生感情

並認為自己與詐騙集團已經論及婚嫁


此時詐騙集團發覺時機成熟、準備收網

隨即向當事人表示:

「我在台灣有事業,需要借個台灣帳戶」

不僅向當事人借了銀行帳戶來使用

還請當事人將所有匯入帳戶內的金額

使用比特幣的方式交還給詐騙集團


可想而知,這是一件典型的網路交友詐騙!

當事人的「外國對象」根本沒有在台灣有事業合作

而這些匯入當事人帳戶內的大筆金額

全都是詐騙集團在外騙來的詐欺款項!


但是愛情使人盲目

陷入粉紅泡泡的當事人

早就失去了判斷能力


因此他在這個刑事案件中

除了讓自己的帳戶變成人頭帳戶外

還因為有提領、轉出款項的行為

變成詐騙集團車手的角色


延伸閱讀:2021最新網路詐騙手法!你上當了嗎?


類似的網路交友詐騙案

謙聖已經處理過數十件

而本次案件也是使用謙聖的專屬處理方針

同樣的事情重複做,就會成為專家

這也造就了謙聖成為詐欺案的權威事務所!


※警示帳戶人頭案很嚴重嗎?

台灣政府為了洗刷「詐騙天堂」的汙名

陸續修法加重詐欺相關刑責

並且加強民眾反詐騙的宣導

因此許多法官會認為

「政府都有宣導,你怎麼還會變成人頭帳戶?」

因而有高達98%的人頭帳戶案遭判有罪

如果想要成為無罪的那2%,就更加應該謹慎處理!


延伸閱讀:銀行帳戶不能用?警示帳戶是什麼?


最終!本次案件

謙聖成功幫當事人爭取到

幫助詐欺、洗錢-「不起訴」處分!


※虛擬貨幣可以拿來洗錢?

比特幣是是最早推出的虛擬貨幣

也是目前全球市值排名第一的加密貨幣

它可以在全世界流通且具有匿名性

也就造成有許多罪犯會利用它做非法交易

(例如:販毒、洗錢等等)

像是本次案件詐騙集團請當事人轉回款項

就是為了製造金流斷點!


遇到刑事官司請找專辦刑事的謙聖

「有事找謙聖,找謙聖沒事」


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