當事人在臉書上看到有人在收購USDT,與買家討論下,發現有利可圖,能利用搬磚套利賺取價差,沒想到買家竟是詐騙集團偽裝的,導致當事人在不知情的狀況下協助對方洗錢。
*搬磚套利:一種加密貨幣的獲利方式
(利用各家交易所的價差賺取利潤)
當事人名下所有帳戶不僅遭銀行凍結,先前向女友借來協助收款的帳戶也在劫難逃,使兩人被以「詐欺取財、洗錢」罪嫌進行偵辦。
第一次碰上這種狀況,令當事人與女友十分不安!所幸經過不斷搜尋,在網路上看到擅長處理「詐欺案件」的法律諮詢顧問,便立即預約諮詢,委託法律諮詢顧問協助處理、洗清冤屈!
要知道,處理詐欺案件,對話紀錄是非常重要的!且詐欺屬於刑事案件,如果被判有罪,不僅有刑責問題,可能還需面臨民事連帶賠償!
經律師介入後,強調當事人為正當幣商,正常交易下,難以判斷收受款項為贓款,且有交易對話紀錄可以佐證!最終,經律師強而有力的辯護下,成功說服檢察官「當事人並沒有任何幫助他人犯罪的意圖!」爭取到「詐欺取財、洗錢」不起訴處分,讓當事人不必背負一條莫須有的詐欺罪名!
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