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|詐欺案|幣商代購成車手,涉多名被害人!?(加重詐欺)- 不起訴


 

網友推薦賺外快,虛擬貨幣好好賺!!被利用洗錢卻渾然不覺,以「幣商」之名,行「洗錢」之實??



事情發生在桃園。網友與當事人曾經有過生意上的往來,而交情匪淺。因為一直以來都知道對方是幣商,所以某日網友詢問當事人:「有沒有興趣加入『幣商』的行列?」當事人想都沒想,就立刻答應了下來。



當事人在團隊中的角色是負責將台幣轉為虛擬貨幣,再依照網友指示轉入虛擬錢包,從未跟「客戶」聯繫過。



以上簡單的步驟,就能讓當事人增加額外收入,賺得盆滿缽滿。但甜蜜期總是短暫的,沒過多久當事人就被列為警示帳戶,涉嫌「加重詐欺」。



這起案件的特別之處在於,無論是「客戶」或是「幣商」,皆被詐騙集團玩弄於股掌,因此告訴人及被告都是「被害人」。突如其來的噩耗讓當事人十分驚慌,立刻就來請專精各種詐欺案件的律師協助!!



要記得!!詐欺案件最重要的就是把握住「黃金的偵查階段」,並且尋找像律師一樣「專業」,且有多起成功案例的事務所協助,因為擁有豐富的經驗,就更能瞭解當事人需要什麼,並適時地提供協助,完善的處理好整起案件!



這起「加重詐欺—車手」案,律師提供了兩樣關鍵證據。除了用「對話紀錄」,證明當事人確實是以「幣商」身分自居,並沒有與詐騙集團有任何犯意聯絡;還有當事人每次的「匯款紀錄」,更是證明當事人確實有履行「幫忙代購」的約定。



經過律師的一番操作,最終成功說服檢察官「當事人也是受害者」,順利的拿下精彩的「加重詐欺『不起訴』處分」,讓這起新興的「虛擬貨幣詐騙洗錢案」終於圓滿落幕。



🔔律師貼心提醒–被利用成為詐騙集團成員怎麼辦??

無論是被騙成為人頭帳戶,或是車手、收簿手……等,只要謹遵下列三個步驟,並把握黃金「偵查階段」及時處理,就能夠大大增加洗清罪嫌的機會:

1.冷靜下來,不要驚慌失措。

2.盡可能保存證據,尤其是完整的對話紀錄最重要!

3.找到「專精詐欺」的刑事律師!



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