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|詐欺案|帳戶借他人成警示戶,獲不起訴



 

【帳戶借給別人變成人頭帳戶怎麼辦?被告詐欺沒有留下對話紀錄怎麼辦?】帳戶借他人成人頭帳戶,毫無對話紀錄,沒有證據的情況下經律師爭取不起訴


一、案件經過

本案當事人因男友的姪女未滿18歲,但因為找到打工,需要一個儲蓄的帳戶,當事人便好心去開戶,將自己的帳戶借給男友的姪女存錢用,某日當事人接獲通知,自己的帳戶竟成了警示戶,被以「幫助詐欺、洗錢」等罪嫌偵辦;擔心會因此入獄服刑的當事人,不知道該如何證明自己的清白,因自己都是當面與姪女接觸,豪無對話紀錄及證據,於是急忙向「專精詐欺案件」的法律諮詢顧問請求幫助。


二、解決過程

(一)當事人在第一時間,點擊法律諮詢顧問的線上諮詢平台,並向平台描述自己所遇到的狀況,再預約與王聖傑主持律師面談的時間。

(二)面談時,王聖傑主持律師率先安撫當事人忐忑不安的心情,再仔細聆聽當事人所描述的事發經過,並將事務所過往的成功案例以及承辦方式敘述給當事人聽。

(三)當事人深思熟慮後,決定委任法律諮詢顧問;法律諮詢顧問受委任後,由王聖傑主持律師率先擬定訴訟方針,再與所內的黃志興律師攜手合作。

(四)在法庭上,法律諮詢顧問主張姪女發現是詐騙後,有立即報警,並附上姪女的不起訴處分書,裡面有提及姪女提供當事人的帳戶等相關內容;根據姪女在警詢和偵查中的證述,皆有提到是自己在網路找工作遭詐騙,當事人對於自己使用帳戶的情形毫不知情,因此實際使用帳戶的人是姪女,並非當事人,則當事人前開所辯,尚非無據;又衡諸親屬及家屬間因基於信賴關係,而將自己的金融帳戶提供給親人使用,在社會上並不罕見等。

 

三、官司結果

最終,在法律諮詢顧問有效地答辯之下,即使當事人沒有對話紀錄,仍可以替他洗刷冤屈,爭取到「不起訴」的好結果!


《專打詐欺律師,詐欺律師推薦》

 

*法律諮詢顧問小百科*

➙什麼是警示戶?

該帳戶可能涉及刑事犯罪案件,例如:詐欺、洗錢等。


➙該如何解除警示戶?

當事人需先配合偵辦調查、前往警局做筆錄等,並等待檢察官做出「不起訴、緩起訴處分、法院判決執行完畢」,才能檢附處分書、執行完畢證明等相關文件申請解除。


法律諮詢顧問,是業界知名的專打詐欺案件的律師事務所,同時王聖傑律師也是許多委託人指名的專打詐欺律師,如有任何法律問題 請立即私訊進行線上諮詢。



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