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|詐欺案|借友帳戶涉人頭帳戶,獲不起訴



 

將帳戶借給多年朋友,竟引來詐欺重罪?


本案將介紹一則關於當事人借朋友帳戶做薪轉。沒想到朋友竟將他的帳戶提供給詐騙集團使用,使他淪為人頭帳戶。所幸委任法律諮詢顧問,成功拿到【不起訴】處分,洗清罪嫌的案例。


->某日,當事人接到朋友來電,對方聲稱最近帳戶出問題,需要跟他借用帳戶做薪轉使用,基於兩人多年情誼,當事人不疑有他,便提供銀行提款卡及密碼給對方。


過沒幾天,當事人接到警方以涉嫌「幫助詐欺、洗錢」為由通知到案,一頭霧水的他,到警局聽警方解釋後才得知真相!原來自己是被朋友所騙,帳戶不但被詐騙集團拿去當作洗錢的工具,使他淪為人頭帳戶,還涉嫌刑事案件。

 

由於兩人皆以口頭約定,沒有任何對話紀錄可以佐證,僅有銀行的金流明細。使本案相當棘手!

 

所幸透過主持律師的專業分析,成功建構出完整的事發經過,並在律師積極答辯下,讓檢察官相信「當事人沒有任何幫助他人犯罪的意圖!」順利爭取到「幫助詐欺、洗錢」不起訴處分,讓當事人洗清詐欺罪嫌!

 

*法律小百科-被詐騙集團利用,而成為幫助犯怎麼辦?

 

現今詐騙手法多端,謹記!遵循下列三個步驟:

1.冷靜下來!

2.盡可能保留完整證據!非常重要!

(對話紀錄、金流紀錄、相關文件等)

3.最重要的一點!找到專辦「詐欺案件」的律師!


並及時把握「偵查階段」,就能增加洗清罪嫌的機會!




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