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|詐欺案|三角詐欺涉多名被害人!!幣商代購成車手(加重詐欺)- 不起訴


 

幣商代購被針對,涉犯三角詐欺險遭罪!?多項重罪罪名,眾多涉案人員,數名告訴人,律師依然排除萬難,為當事人拿下「不起訴」!!



當事人是一位年輕幣商,不料隨著客群越來越廣,詐騙集團竟偽裝成投資客,透過LINE PAY及街口支付,用贓款向當事人購買泰達幣(USDT),使當事人將購買的泰達幣,匯入指定電子錢包,並介紹多名集團成員效法。



當事人就這樣被詐騙集團利用,成為幫忙洗錢的「車手」角色,涉犯「加重詐欺、洗錢」罪嫌。且因有多名集團成員向當事人購買虛擬貨幣,更被認定為「組織犯罪」。



突然被扣上多項重罪罪名讓當事人氣急敗壞,甚至因LINE PAY有轉帳額度限制,借給當事人帳戶的親友也被連累。當事人趕緊終止與該群「客戶」的交易關係,並急忙找到專精各類詐欺案件的律師協助處理。



針對當事人涉犯的多項重罪,律師經過晝夜不息的研討,終於找到突破口。首先,當事人在每筆交易前的「KYC」(客戶身分審查程序)時明文,需資金來源正常,且自行承擔一切風險及法律責任,不得嫁禍商家,利用此項證據向檢察官表明,當事人如有詐騙意圖,不可能多此一舉。



其次,律師上呈數百筆成功的交易紀錄,證明當事人確實從事正當交易。再輔以多起相似案例供檢察官參考,力證當事人清白。



最後憑藉律師蒐集的大量證據,為當事人據理力爭之下。終於說服檢察官當事人是無辜受騙,成功在被冠上多起重罪的情況下,依然漂亮的拿下「不起訴」處分,洗清冤屈。



🔔什麼是KYC??


「KYC」是認識客戶程序(Know Your Customer)的簡寫。在金融機構提供金融服務時,根據客戶提供的資料核對身分,以確認客戶真實性以及誠信,也就是一種「客戶身分審查程序」,是一種為了防範洗錢而出現的金融保護程序。



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